证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2024-012
东软集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2024年3月7日 下午13:00
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月7日至2024年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届七次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无， 应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东请于2024年3月1日至3月6日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
六、其他事项
（一）与会联系人：董事会办公室
电话：024-83662115
传真：024-23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
股东大会登记表
本单位/本人兹登记出席于2024年3月7日召开的东软集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
姓名/单位名称：
股东账户号：
身份证号/单位执照号：
持普通股数（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）
二〇二四年 月 日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2024-011
东软集团股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
于2024年2月8日召开的公司十届七次董事会审议通过了《关于更换董事的议案》，具体情况如下：
2024年2月7日，本公司董事会收到董事王勇峰的书面辞职申请书。因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司董事职务。相应不再担任公司董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定，王勇峰的辞职自送达公司董事会之日起生效。王勇峰现任的轮值CEO职务不受影响，仍为公司高级管理人员。
董事会谨对王勇峰在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
经董事会提名委员会审查，董事会提名宋清君任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
附：董事候选人简历
宋清君，女，1976年出生，清华大学工商管理硕士。2005年加入公司，历任招聘负责人、人力资源部长助理、人力资源部长等职，2015年11月至今担任公司人力资源总监兼部长。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2024-010
东软集团股份有限公司
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届七次董事会于2024年2月8日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事8名，实到8名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于更换董事的议案
同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
鉴于公司董事会成员发生更换，董事会同意调整公司第十届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略决策委员会：6名
主任：刘积仁
委员：荣新节、陈锡民、薛澜、陈琦伟、崔晓晖
2、提名委员会：3名
主任：陈琦伟
委员：刘积仁、薛澜
3、审计委员会：3名
主任：耿玮
委员：陈琦伟、薛澜
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：薛澜
委员：荣新节、陈琦伟
以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2024年3月7日召集召开公司2024年第一次临时股东大会。
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
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