宁波中百股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600857      股票简称:宁波中百       编号:临2024-007

　　宁波中百股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体监事出席了本次会议

　　本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波中百股份有限公司第十届监事会第一次会议于2024年1月31日在浙江省宁波市海曙区和义路77号21层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐正敏女士主持，经与会监事认真审议，采用举手表决方式，通过如下决议：

　　1、审议通过选举徐正敏女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满时止。

　　（表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　宁波中百股份有限公司监事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：600857      证券简称：宁波中百      公告编号：临2024-008

　　宁波中百股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》、《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下。

　　一、第十届董事会组成情况

　　（一）董事长：应飞军先生

　　（二）非独立董事：严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生

　　（三）独立董事：黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士

　　（四）董事会专门委员会组成情况

　　（1）董事会审计委员会

　　苏欣、黄中毅、周群洁。由苏欣担任主任委员。

　　（2）董事会提名委员会

　　黄中毅、周群洁、严鹏。由黄中毅担任主任委员。

　　（3）董事会战略委员会

　　应飞军、严鹏、俞建雅。由应飞军担任主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　周群洁、苏欣、应飞军。由周群洁担任主任委员。

　　二、第十届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：徐正敏女士

　　（二）职工代表监事：钟山先生

　　（三）非职工代表监事：姚佳蓉女士

　　三、董事会聘任公司高级管理人员情况

　　（一）总经理：应飞军先生

　　（二）副总经理：严鹏先生、周天颖女士

　　（三）财务总监：钱珂先生

　　（四）董事会秘书：严鹏先生

　　上述公司高级管理人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　四、公司董事换届离任情况

　　公司第九届董事会董事因任期届满，叶平先生、赵忆波先生、张冰先生不再担任公司董事，周国华先生、王年成先生、赵秀芳女士不再担任公司独立董事。

　　叶平先生、赵忆波先生、张冰先生、周国华先生、王年成先生、赵秀芳女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波中百股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：600857   股票简称:宁波中百    编号:临2024-006

　　宁波中百股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事出席了本次董事会

　　本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波中百股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年1月31日在浙江省宁波市海曙区和义路77号21层公司会议室召开。应出席会议董事9人，实到9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举应飞军先生为公司第十届董事会董事长，严鹏先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；

　　经董事会讨论决定，选举以下董事担任公司第十届董事会专门委员会委员：

　　（1）董事会审计委员会

　　苏欣、黄中毅、周群洁。由苏欣担任主任委员。

　　（2）董事会提名委员会

　　黄中毅、周群洁、严鹏。由黄中毅担任主任委员。

　　（3）董事会战略委员会

　　应飞军、严鹏、俞建雅。由应飞军担任主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　周群洁、苏欣、应飞军。由周群洁担任主任委员。

　　上述专门委员会任期与本届董事会一致。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意根据董事长提名，聘任应飞军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　同意根据总经理提名，聘任严鹏先生、周天颖女士为公司副总经理；同意根据总经理提名及董事会审计委员会审核，聘任钱珂先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

　　5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意根据董事长提名，聘任严鹏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　以上议案的具体内容详见2024年2月1日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　公司独立董事对上述议案第3、4、5项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2024年2月1日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波中百股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：600857   证券简称：宁波中百     公告编号：2024-005

　　宁波中百股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月31日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市和义路77号汇金大厦21层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事张冰、赵忆波、独立董事赵秀芳因公请假，独立董事王年成因病请假；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐正敏因病请假；

　　3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：1.01董事候选人：应飞军

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：1.02董事候选人：严鹏

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：1.03董事候选人：应莹

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：1.04董事候选人：俞建雅

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：1.05董事候选人：周天颖

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：1.06董事候选人：徐日光

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2.01监事候选人：徐正敏

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2.02监事候选人：姚佳蓉

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果：本次股东大会所有议案均获得通过。

　　本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2024年第一次临时股东大会会议资料。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

　　律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师

　　2、律师见证结论意见：

　　宁波中百股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波中百股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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