甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2024-005

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月31日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表决；该议案获表决通过。

　　该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

　　2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、2024年第一次独立董事专门会议记录。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2024-006

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保暨关联交易概述

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“临港亚诺化工”）为满足日常生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司沧州渤海新区支行申请不超过人民币3,000万元流动资金贷款，贷款期限不超过3年，贷款利率不超过4.5%。

　　公司于2024年1月31日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意由公司及临港亚诺化工的少数股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）按出资比例为上述贷款提供同等连带责任保证担保（公司提供的担保金额不超过人民币1,530万元），同时由刘晓民先生提供个人连带责任保证担保。上述担保为无偿担保，无需支付任何担保费用，也无需提供反担保，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行审核同意，具体情况以银行核准后所签定的担保合同及贷款合同为准；同时提请公司股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

　　刘晓民先生为公司现任董事，亚诺生物为刘晓民先生控制的企业、同时也是临港亚诺化工的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，刘晓民先生及亚诺生物为公司的关联方，其为临港亚诺化工提供担保的事项构成关联交易；在公司董事会审议该议案时，刘晓民先生作为关联董事，回避了本议案的表决。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　上述担保暨关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司方能签署有关协议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方的基本情况

　　1、名称：河北亚诺生物科技股份有限公司

　　法定代表人：刘晓民

　　注册资本：8904.28 万元

　　注册地址：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

　　经营范围：生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售（危险化学品除外）；生物技术研发；精细化工产品研发和技术服务；药品的生产及销售；饮料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2、关联方：刘晓民先生

　　（二）与本公司的关联关系

　　刘晓民先生为公司现任董事、亚诺生物为刘晓民先生控制的企业及临港亚诺化工的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，刘晓民先生及亚诺生物为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。

　　三、被担保人基本情况

　　1、企业名称：沧州临港亚诺化工有限公司

　　2、注册资本：12,000万元

　　3、法定代表人：刘晓民

　　4、注册地址：沧州临港经济技术开发区西区张仲景路7号

　　5、经营范围：制造销售O-甲基-N-硝基-N’-甲基异脲（MNO）、3-氰基吡啶、硫酸铵、化工产品（危险化学品除外）、医药中间体；制造销售2.3-二氯吡啶、2-氰基吡啶、2-氯-3-氰基吡啶、2-氯烟酸、2-氯-3-氨基吡啶、2-氯-4-氨基吡啶、2-（2-氨乙基）吡啶、4-溴吡啶盐酸盐、烟酸、饲料添加剂（烟酸）、3-氨基吡啶、4-氨基吡啶、乙酰丙酸乙酯,十二水合磷酸氢二钠,生物技术、医药技术的研发、技术转让及技术咨询、技术服务、企业管理咨询服务；污水处理、房屋租赁、场地租赁、不动产租赁、货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　7、与上市公司关系：被担保人系上市公司合并报表范围内的控股子公司且不属于失信被执行人。

　　8、股权结构

　　■

　　四、担保暨关联交易的主要内容及定价依据

　　公司目前尚未与银行各方签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司与银行正式签订的合同及协议为准。

　　本次关联交易遵循自愿原则，关联方刘晓民先生及亚诺生物无偿为临港亚诺化工提供连带责任保证担保，公司及子公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联方刘晓民先生及亚诺生物为临港亚诺化工本次银行贷款提供连带责任保证担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能更好地满足控股子公司经营发展需要，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益；不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司对外担保金额为6,477万元，均为公司为控股子公司临港亚诺化工提供的担保。除上述担保外，公司及子公司均不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、诉讼担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

　　七、董事会意见

　　临港亚诺化工本次向银行申请贷款，主要为满足其日常生产经营需要，公司董事会同意为其提供担保，有利于临港亚诺化工经营发展，符合公司整体利益；本次担保对象临港亚诺化工为公司持股比例51%的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率低于70%，具备偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，同时临港亚诺化工少数股东按出资比例提供了同等担保、公司董事刘晓民先生提供了个人担保，且本次担保为无偿担保，无需支付任何担保费用，也无需提供反担保；本次担保事项不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　八、独立董事过半数同意意见

　　该议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表如下核查意见：公司及关联人共同为公司控股子公司银行贷款提供担保的事项是基于控股子公司的流动资金需求，且由公司、关联方河北亚诺生物科技股份有限公司及刘晓民先生无偿提供连带责任保证担保，有利于控股子公司经营发展，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意上述交易，并同意将《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议进行审议。公司董事会在审议该议案时，关联董事刘晓民先生应按规定予以回避表决。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、2024年第一次独立董事专门会议记录；

　　3、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：000691 证券简称：亚太实业公告编号：2024-007

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年2月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2024年2月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年2月6日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年2月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经2024年1月31日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2024年2月1日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

　　3、特别提示事项

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡/持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年2月20日16:00前传真或送达至公司办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2024年2月19日-2024年2月20日（其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00）。

　　6、信函登记地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：730030）

　　7、传真登记号码：0931-8427597

　　8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：李小慧

　　电话：0931-8439763

　　传真：0931-8427597

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼

　　邮政编码：730030

　　邮箱：ytsy000691@163.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此通知。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票；

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月21日（股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年2月21日（股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本人（本公司）对 2024年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　（注：请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　委托人名称：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。