甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴公告编号：2024-007

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2024年1月26日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2024年1月31日以现场方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

　　1.审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》；

　　一致选举杜昕先生为公司第八届董事会副董事长，具体内容详见《酒钢宏兴关于选举副董事长的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　2.审议通过了《公司关于聘任部分高级管理人员的议案》。

　　具体内容详见《酒钢宏兴关于部分高级管理人员、监事变动的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　3.会议还分别听取了《公司2023年安全管理工作总结暨2024年安全工作计划》《公司2023年生态环境保护工作总结暨2024年重点工作计划》。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴公告编号：2024-008

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》，参会董事以记名投票表决的方式一致选举杜昕先生（简历附后）担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　杜昕：1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。曾任公司碳钢薄板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事，公司总经理、党委副书记、钢铁研究院（氢冶金研究院）院长、总工程师（兼）等职务。现任本公司第八届董事会非独立董事，选举为公司第八届董事会副董事长。

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴公告编号：2024-006

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月31日

　　(二)股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　3、关于增补董事的议案

　　■

　　经大会表决，增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，根据公司于2024年1月15日召开的第八届董事会第九次会议决议，秦俊山先生将承接公司原董事郑跃强先生之前担任的董事会各专门委员会相应职务。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司章程》相关规定，议案1为本次股东大会需特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

　　律师：郝春虎、李明达

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、对议案的表决程序均符合法律、法规、规则和《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　● 报备文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、甘肃明昊律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴公告编号：2024-009

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于部分高级管理人员、监事变动的

　　公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分高级管理人员的辞职报告：原总经理、总工程师（兼）杜昕先生因职务调整，申请辞去其所担任的公司总经理、总工程师（兼）职务；原副总经理王勇先生因工作变动，申请辞去其所担任的公司副总经理职务，按照《公司章程》规定，杜昕先生和王勇先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，杜昕先生仍担任公司副董事长，王勇先生不再担任公司任何职务。

　　公司监事会于近日收到原职工监事高凯先生提交的辞职报告。高凯先生因工作变动，申请辞去其所担任的职工监事职务，按照《公司章程》规定，高凯先生的辞职报告自送达之日起生效。

　　公司对杜昕先生、王勇先生和高凯先生在任原职务期间的勤勉尽责及为公司经营发展和公司治理方面做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，杜昕先生、王勇先生和高凯先生均不持有公司股票及其他相关有价证券。

　　为保障公司稳健运行，经董事长张正展先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘任秦俊山先生为公司总经理（简历附后）、总工程师（兼），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　公司监事会于近日收到工会《关于公司第八届监事会职工监事补选结果的报告》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司工会于近期组织第二届职工代表以分团票决、无记名投票方式，选举李亮先生（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　1.秦俊山先生简历：

　　秦俊山：1979年8月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理（挂职）等职务。现任公司第八届董事会非独立董事。

　　2.李亮先生简历：

　　李亮：1984年5月出生，中共党员,大学学历，经济师、工程师。曾任公司行政综合处企业管理科科长，公司办公室企管风控室经理。现任公司机关纪委书记、党群工作部副部长、办公室副主任职务。