优刻得科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688158           证券简称：优刻得         公告编号：2024-005

　　优刻得科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月31日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事李家庆、谭晓生、吴晓波、林萍因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘杰、王翔因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次会议议案1适用特别表决权。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：潘丽文 袁嘉蔚

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　优刻得科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日

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