美年大健康产业控股股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2024-022

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司监事辞职的情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事檀叙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，檀叙先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，檀叙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，檀叙先生未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，檀叙先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，檀叙先生的书面辞职报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，檀叙先生仍将继续履行公司监事职责。

　　公司及监事会对檀叙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司监事的情况

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2024年1月31日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名荣施先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司非职工代表监事尚需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监事会

　　二二四年二月一日

　　荣施先生：男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中南财经大学EMBA在读。1990年至1995年上海企鹅制冷集团公司历任职员、财务科长、副总经理；1995年至2011年审计署驻上海特派员办事处历任科员、主任科员、处长；2011年至2018年中国商用飞机有限责任公司下属二级公司上海航空工业（集团）有限公司任党委委员、总会计师；2018年至2021年中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心任党委委员、总会计师。2022年至今任美年大健康产业控股股份有限公司董事长特别助理、风控中心副总裁、审计部部长，上海美维口腔医疗管理集团有限公司董事，长沙美兆医疗管理有限公司董事，成都美兆健康管理有限公司董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，荣施先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划和2022年员工持股计划持有部分公司股份。荣施先生除在实际控制人控制的上海美维口腔医疗管理集团有限公司任董事、长沙美兆医疗管理有限公司任职董事、成都美兆健康管理有限公司任职董事兼总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，荣施先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（5）经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2024-023

　　美年大健康产业控股股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

　　根据公司于2024年1月31日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议，公司定于2024年2月26日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、本次会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2024年2月26日（星期一）9:15-15:00。

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月19日。

　　7、出席对象：

　　（1）2024年2月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司2024年1月31日召开的第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见2024年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、其他说明

　　上述议案将对中小投资者1

　　1中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　的表决单独计票并予以披露。议案1属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、出席现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

　　（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　上述传真、信函或电子邮件请于2024年2月22日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年2月22日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：刘丽娟；

　　电子邮箱：zqb@health-100.cn；

　　联系电话：021-66773289；

　　联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二四年二月一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月26日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月26日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股份性质及持股数量：委托人证券账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2024年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　美年健康股东现场参会登记表

　　证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2024-024

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保及反担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2023年3月8日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及2023年3月24日召开的公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币551,902万元。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　公司于2023年8月28日召开的第八届董事会第二十七次会议及2023年9月14日召开的2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称“潍坊美年”）的分支机构潍坊美年慧尔健康管理有限公司高新门诊部（以下简称“潍坊美年门诊部”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元，公司于2023年12月6日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议及2023年12月25日召开的2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意将被担保方潍坊美年门诊部变更为潍坊美年，在已审批的担保额度内为潍坊美年提供担保。具体内容详见公司分别于2023年8月30日和2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-081）和《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-114）。

　　公司于2024年1月5日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及2024年1月23日召开的公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币700,000万元。具体内容详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

　　二、进展情况

　　近日，公司向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）提供债权最高本金余额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

　　公司与北京银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为潍坊美年提供主债权本金最高限额人民币1,000万元的连带责任保证担保。

　　公司与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供主债权最高本金余额人民币15,000万元的连带责任保证担保。

　　公司和美年大健康就共同向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请综合授信人民币20,000万元事项分别签署了《最高额不可撤销担保书》，合计提供本金余额之和最高限额人民币20,000万元的连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年门诊部有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币1,000万元至安徽美年，上述担保额度内部调剂完成后，公司为安徽美年提供的担保额度由不超过人民币2,000万元调整为不超过人民币3,000万元，公司为上海美年门诊部有限公司提供的担保额度由不超过人民币15,001万元调整为不超过人民币14,001万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

　　三、被担保方基本情况

　　1、安徽美年大健康管理咨询有限公司

　　成立日期：2010年1月25日

　　法定代表人：张宇

　　住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心2号门负一层（北侧001-020室）

　　注册资本：人民币1,333.33万元

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；会议及展览服务；新材料技术研发；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；远程健康管理服务；心理咨询服务；充电控制设备租赁；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　与公司关系：美年健康间接持有安徽美年100%的股权，安徽美年为公司下属全资子公司。

　　安徽美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、潍坊美年慧尔健康管理有限公司

　　成立日期：2017年7月18日

　　法定代表人：石琳

　　住所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区东风东街以南永春路以西（潍坊大众信息技术有限公司办公楼）

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康间接持有潍坊美年51%的股权，潍坊美年为公司下属控股子公司。

　　潍坊美年不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　3、美年大健康产业（集团）有限公司

　　成立日期：2004年6月8日

　　法定代表人：俞熔

　　注册地址：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

　　注册资本：人民币321,083.8148万元

　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：美年健康直接持有其100%股权，美年大健康为公司全资子公司。

　　美年大健康不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　4、美年大健康产业控股股份有限公司

　　成立日期：1991年1月22日

　　法定代表人：俞熔

　　住所：江苏南通市人民东路218号

　　注册资本：人民币391,425.3923万元

　　经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　美年健康不是失信被执行人。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　四、协议的主要内容

　　1、公司向招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》

　　授信申请人：安徽美年大健康管理咨询有限公司

　　债权人（贵行）：招商银行股份有限公司合肥分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：1、贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。2、就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。3、贵行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。4、授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确认。

　　保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　担保金额：所担保的债权最高本金余额为人民币叁仟万元整。

　　2、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》

　　债务人：潍坊美年慧尔健康管理有限公司

　　债权人：北京银行股份有限公司潍坊分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。

　　保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

　　担保金额：所担保的主债权本金最高限额为人民币壹仟万元整。

　　3、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》

　　受信人：美年大健康产业（集团）有限公司

　　授信人：中国光大银行股份有限公司上海分行

　　保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元整。

　　4、公司、美年大健康分别向招商银行上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》

　　保证人、授信申请人：美年大健康产业控股股份有限公司

　　保证人、授信共享申请人：美年大健康产业（集团）有限公司

　　债权人（贵行）：招商银行股份有限公司上海分行

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：（1）贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人/授信共享申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　（2）就循环授信而言，如贵行向授信申请人/授信共享申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

　　尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人/授信共享申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

　　（3）贵行在授信期间内为授信申请人/授信共享申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

　　（4）授信申请人/授信共享申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，本保证人对此予以确认。

　　担保金额：所担保的本金余额之和最高限额为人民币贰亿元整。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年1月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币272,540.40万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的36.56%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币176,642.06万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的23.69%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司向招商银行合肥分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

　　2、公司与北京银行签署的《最高额保证合同》；

　　3、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》；

　　4、公司向招商银行上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

　　5、美年大健康向招商银行上海分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二四年二月一日

　　证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2024-019

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议于2024年1月26日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年1月31日上午10时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二二四年二月一日

　　证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2024-020

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次（临时）会议经全体监事同意，会议于2024年1月31日上午9:30分以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名荣施先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　　《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司监事会

　　二二四年二月一日