证券代码：600178 股票简称：东安动力编号：临2024-007|证券代码_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十七次会议通知于2024年1月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于2024年1月31日9：00时在公司新基地304会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司1名监事及5名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于2023年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次会议前，2024年1月26日，公司八届六次薪酬与考核委员会已对2023年公司经理层人员契约化考核初步结果进行审议，一致表示同意。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月1日