证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　（二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生

　　（三）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）15:00

　　（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

　　（五）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份84,981,000股，占上市公司总股份的74.9656％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份73,480,000股，占上市公司总股份的64.8200％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份11,501,000股，占上市公司总股份的10.1456％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0009％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0009％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意84,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：罗元清、李思源

　　（三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　芜湖三联锻造股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

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