证券代码：002779 证券简称：中坚科技公告编号：2024-006|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午2:00。

　　网络投票时间：2024年1月31日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴明根先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表有表决权股份59,730,000股，占公司有表决权总股份数132,000,000股的45.2500%。其中：参加现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权股份59,730,000股，占公司有表决权总股份数的45.2500%；参加网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权总股份数的0.0000%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。德恒上海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会审议通过了如下决议：

　　（一）逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）：

　　1、选举吴明根先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　2、选举赵爱娱女士为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　3、选举杨一理先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　4、选举李卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　5、选举杨海岳先生为公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　6、选举卢赵月女士为公司第五届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　会议采用累积投票逐项表决通过了上述各项提案，选举产生的公司第五届董事会非独立董事人员为：吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士。

　　（二）逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》（累积投票制，已经深交所审核无异议）：

　　1、选举冯虎田先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　2、选举沈志峰先生为公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　3、选举祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事。

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　会议采用累积投票逐项表决通过了上述各项提案，选举产生冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事。

　　综上，会议选举产生的吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生共同组成公司第五届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（三）逐项审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票制）：

　　1、选举郇怀明先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　2、选举徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　根据上述表决结果：当选。

　　会议采用累积投票逐项表决通过了上述各项提案，选举产生的郇怀明先生、徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事叶丽莎女士共同组成公司第五届监事会。

　　（四）审议并通过了《关于修订〈浙江中坚科技股份有限公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意59,730,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（五）审议并通过了《关于修订〈浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（六）审议并通过了《关于修订〈浙江中坚科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　（七）审议并通过了《关于制定〈浙江中坚科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　根据上述表决情况，该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、卢星光律师见证并出具了结论性意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江中坚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　浙江中坚科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月一日

　　证券代码：002779 证券简称：中坚科技公告编号：2024-007

　　浙江中坚科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束后半小时在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。经公司第五届董事会全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各董事。会议由公司2024年第一次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员：吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生9名董事参加，公司监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席会议。会议由半数以上董事推选的董事吴明根先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　公司第五届董事会根据《公司章程》的规定，推选吴明根先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：分别以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体成员构成如下表：

　　各专门委员会委员任期与本届董事会一致。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（分项表决）：

　　1、经公司董事长提名，聘任吴明根先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　2、经公司总经理提名，聘任李卫峰先生、方路遥先生为公司副总经理，杨海岳先生为公司总工程师，卢赵月女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：分别以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　3、经公司董事长提名，聘任方路遥先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　方路遥先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（上述高级管理人员简历见附件）。

　　董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员的任职资格进行了审查；董事会审计委员会对聘任公司财务总监的任职资格进行了审查。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　经董事会审计委员会审查，同意聘任徐卫宁女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

　　经董事会提名委员会审查，同意聘任詹燕云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

　　詹燕云女士已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

　　通讯地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号

　　邮编：321300

　　电话：0579-8687 8687

　　传真：0575-8687 2218

　　电子邮箱：zjkj@topsunpower.cc

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江中坚科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月一日

　　吴明根先生：男，大专学历，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任永康市中坚工具制造有限公司执行董事、总经理，现任山东龙晖置业有限公司监事；永康培英教育投资有限公司监事；公司董事长、总经理；公司全资子公司上海璞之润食品科技有限公司董事长；公司全资子公司上海中坚高氪机器人有限公司执行董事。

　　截至公告日，吴明根先生持有本公司股份7,286,400股，持有公司控股股东中坚机电集团有限公司44.00%的股权，系公司实际控制人，与公司控股股东中坚机电集团有限公司法定代表人赵爱娱女士系一致行动人，与公司股东吴晨璐、吴展为父女、父子关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李卫峰先生：男，EMBA，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任永康市中坚工具制造有限公司品保部经理、销售部经理。现任公司董事、副总经理。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，李卫峰先生持有本公司股份396万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　杨海岳先生：男，本科学历，高级工程师，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江恒丰电器集团有限公司产品设计处处长、内燃机开发部部长、产品开发部部长；永康市中坚工具制造有限公司技术开发部经理、总工程师。曾获永康市科学进步二等奖、金华市科学技术三等奖。现任公司董事、总工程师兼研发总监。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，杨海岳先生持有本公司股份198万股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　卢赵月女士：女，本科学历，高级会计师，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任缙云县括苍乡工业办公室会计兼统计、缙云县缝纫机厂成本会计、主办会计、永康市鹏翔针织厂财务科长，永康市中坚工具制造有限公司财务部经理；现任公司董事、财务总监兼财务部经理。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，卢赵月女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　方路遥先生：男，本科学历，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国银行浙江省分行投资银行与资产管理部主管；2016年5月至2018年2月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018年3月至2019年3月任万邦德新材股份有限公司投资总监。现任杭州蘑菇金服资产管理有限公司监事；公司副总经理、董事会秘书。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　截至公告日，方路遥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　徐卫宁女士：女，本科学历，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任浙江三博实业有限公司财务经理，浙江先行工贸有限公司财务经理；现任公司内部审计负责人。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，徐卫宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　詹燕云女士：女，本科学历，1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于露笑科技股份有限公司董事会办公室；现任公司证券事务代表。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

　　截至公告日，詹燕云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002779 证券简称：中坚科技公告编号：2024-008

　　浙江中坚科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月15 日召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月31 日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月31日下午17：00以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士3名监事参加。会议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，通过以下决议：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议一致同意选举叶丽莎女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中坚科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年二月一日

　　浙江中坚科技股份有限公司

　　第五届监事会监事会主席简历

　　叶丽莎女士：女，大专学历，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年加入公司，现任公司外贸部业务员。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

　　截至公告日，叶丽莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。