北京亿华通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：688339 证券简称：亿华通公告编号：2024-007

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：有

　　具体情形：

　　1、本次会议议案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》未获出席本次H股类别股东大会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。

　　2、《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月30日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

　　3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）2024年第一次临时股东大会非累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　3.01、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（一）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　3.02、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

　　4.01、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（一）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

　　4.02、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明A股5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）2024年第一次A股类别股东大会非累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（四）2024年第一次H股类别股东大会非累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（一）》（2024年第一次临时股东大会议案3.01）及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》（2024年第一次临时股东大会议案3.02、2024年第一次A股类别股东大会议案1、2024年第一次H股类别股东大会议案1）均为特别决议议案，需获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　其中《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案（二）》未获出席本次H股类别股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故该议案最终表决结果为不通过。

　　其他特别决议议案均获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　3、2024年第一次临时股东大会议案1、议案2、议案3.01、议案3.02均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：孙士江、李鸿丹

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：688339 证券简称：亿华通公告编号：2024-008

　　北京亿华通科技股份有限公司

　　2023年年度业绩预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　（1）经公司初步测算，预计2023年度实现营业收入74,000万元到82,000万元，与上年同期（调整后）相比，将增加188.34万元到8,188.34万元，同比增加0.26%到11.09%。

　　（2）预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29,000万元到

　　-21,000万元，与上年同期（调整后）相比，同比减少25.95%到73.93%。

　　（3）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-34,000万元到

　　-25,000万元，与上年同期（调整后）相比，同比减少35.29%到83.99%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）调整前数据

　　上年同期公司实现营业收入：73,811.66万元。归属于母公司所有者的净利润：-16,645.43万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：

　　-18,451.50万元。

　　（二）调整后数据

　　公司因自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，对上年同期数据进行了追溯调整，调整后 2022 年度业绩数据如下：

　　上年同期公司实现营业收入：73,811.66万元。归属于母公司所有者的净利润：-16,673.34万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：

　　-18,479.41万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　公司为保持在燃料电池行业市场的领先地位，报告期内公司持续加大研发投入进行产品技术升级迭代及应用场景的拓展；同时随着公司经营规模扩大以及为把握住燃料电池市场规模化发展机遇，公司在人才储备及队伍搭建等方面的投入增加。此外2023年公司销售回款同比减少，报告期末公司基于谨慎性考虑加大计提了应收款项的预期信用风险损失。

　　四、风险提示

　　公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京亿华通科技股份有限公司董事会

　　2024年1月31日