海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-011

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年1月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月25日以传真方式送达。会议应出席董事6人，以通讯表决方式出席董事6人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对

　　公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.7亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司在澳大利亚设立全资子公司的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会同意公司全资子公司Haisco Holdings Group Limited设立其全资子公司HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.（拟用名称），注册资本为5万澳元，经营范围：药品研发。

　　上述全资子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于在澳大利亚设立全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-012

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年1月30日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月25日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　经审核，监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　二、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司监事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-013

　　海思科医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.7亿元进行现金管理。公司独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,133,782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年1月16日出具《海思科医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《海思科医药集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行募集资金净额790,866,217.58元，全部用于以下项目：

　　单位：人民币元

　　■

　　结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资品种及安全性

　　为严格控制资金使用风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期低风险投资产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本、单项产品投资期限不超过12个月、投资产品不得进行质押的要求。

　　（三）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年2月10日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　（四）投资决策及实施

　　经公司董事会审议通过后，在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买通知存款、结构性存款、大额存单、协定存款、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行产品投资操作，投资产品不得质押。

　　2、公司财务中心将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　六、相关的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年1月30日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.7亿元闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年1月30日召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在授权额度和期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度和公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次事项已经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-014

　　海思科医药集团股份有限公司关于在澳大利亚设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司在澳大利亚设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司Haisco Holdings Group Limited（以下简称“海思科控股集团”）设立其全资子公司HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资基本情况：海思科控股集团拟以自有资金5万澳元在澳大利亚出资设立全资子公司HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：HAISCO INNOVATIVE PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD.

　　注册资本：5万澳元

　　经营范围：药品研发

　　注册地址：澳大利亚

　　出资方式：自有货币资金

　　上述全资子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在澳大利亚设立全资子公司是为了推进公司产品在海外的临床研究，加快产品的国际化进程，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

　　2、存在的风险

　　由于澳大利亚与中国在商业环境、法律制度、政策体系等方面存在较大差别，上述全资子公司在经营过程中可能面临法律和政策风险，公司将密切关注澳大利亚的政策动向，严格按照法律法规履行相关义务，努力降低和防范可能面对的风险。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：002653 证券简称：海思科公告编号：2024-015

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于获得创新药HSK16149胶囊新适应症IND申请《受理通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：

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　　根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

　　一、研发项目简介

　　我公司开发的HSK16149是一个全新的具有独立知识产权的口服γ-氨基丁酸（γ-aminobutyric acid，GABA）类似物，HSK16149可与中枢神经系统中电压敏感型钙离子通道α2δ受体结合，减少中枢神经系统电压依赖性钙通道的钙离子内流，从而减少谷氨酸盐、去甲肾上腺素（Noradrenaline，NE）和P物质等兴奋性神经递质的释放，具有镇痛、抗癫痫和抗焦虑的活性。

　　纤维肌痛（fibromyalgia, FM）又称为纤维肌痛综合征，是一种中枢神经感觉传入处理功能失调引起的慢性弥漫性疼痛综合征，其主要症状包括多部位疼痛、重度疲乏、僵硬感、睡眠障碍、认知障碍以及心理问题，疼痛是FM最突出的临床表现。FM常与其他系统性疾病合并存在，对病人生活质量造成严重影响。

　　FM的患病率约1.3%-8%，各个年龄段均可发病，高发年龄为 40-60岁，女性明显多于男性，为2:1-7:1，是仅次于骨关节炎的第二大风湿性疾病。目前，临床上FM治疗目标为减轻疼痛等核心症状，提高患者的生活质量，治疗的药物包括钙离子通道调节剂、5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂、三环类抗抑郁药等。其中，与HSK16149同机制药普瑞巴林为美国食品药品管理局（FDA）推荐的FM一线治疗药物，其在国内也已经获批准治疗FM。而相比于普瑞巴林，HSK16149与α2δ亚受体结合力更强，预期止痛疗效更好，有望为纤维肌痛的治疗提供安全有效的新选择。

　　HSK16149胶囊已于2022年10月提交了糖尿病周围神经痛适应症NDA申请（受理号CXHS2200058），于2023年9月提交了带状疱疹后神经痛适应症NDA申请（受理号CXHS2300081），于2024年1月提交了中枢神经病理性疼痛适应症IND申请（受理号CXHL2300046），目前均正在进行技术审评。本次获得受理的为纤维肌痛适应症的临床试验申请。

　　二、主要风险提示

　　创新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年01月31日