深圳市明微电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

　　证券代码：688699           证券简称：明微电子         公告编号：2024-003

　　深圳市明微电子股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024年1月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　王乐康先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微科技办公室主任、销售总监、总经理助理。2003年10月创立公司，现任公司董事长。

　　截止目前，王乐康先生直接持有公司股份12,922,176股，占公司总股本比例为11.74%，通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司27.90%股份，为公司实际控制人；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688699           证券简称：明微电子         公告编号：2024-002

　　深圳市明微电子股份有限公司关于

　　公司董事暨核心技术人员离职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●  深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）董事会近日收到董事暨核心技术人员李照华先生的书面辞职报告。李照华先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　●  李照华先生与公司签有《保密协议》和《离职承诺书》，在任职期间作为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

　　●  李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

　　一、董事暨核心技术人员离职的具体情况

　　公司董事暨核心技术人员李照华先生因个人原因于近日申请辞去公司所任职务并已经办理完成离职手续，辞职后李照华先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对李照华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　（一）核心技术人员的具体情况

　　李照华先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，深圳市高层次专业人才、深圳市南山区“领航人才”、电子技术工程师。2003年11月加入公司，曾任公司版图部主管、设计部经理、总经理助理、研发中心主任、副总经理、总经理等；2012年3月至今任公司董事，为公司核心技术人员之一。

　　截至本公告披露日，李照华先生直接持有公司股份919,524股，占公司总股本比例为0.84%；通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司0.95%股份。李照华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。

　　（二）参与的研发项目和专利情况

　　李照华先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作，其作为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

　　（三）保密情况

　　根据李照华先生与公司签署的《保密协议》，李照华先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密或商业秘密负有保密义务，不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密或商业秘密。

　　根据李照华先生签署的《离职承诺书》，李照华先生离职后仍继续保守在公司任职期间接触、知悉的属于公司或属于第三方但公司承诺有保密义务的商业秘密和技术秘密，继续承担在公司任职时同等的保密义务。自离职之日起，李照华先生不再向公司主张任何权利，并且不以公司的名义对外行事。

　　截至本公告披露日，公司未发现李照华先生有违反保密义务的情形。

　　二、核心技术人员离职对公司的影响

　　公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

　　李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

　　■

　　三、公司采取的措施

　　目前，李照华先生所负责的工作已经完成交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序的推进状态，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：688699           证券简称：明微电子         公告编号：2024-004

　　深圳市明微电子股份有限公司

　　关于补选非独立董事并调整专门

　　委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024年1月30日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选非独立董事情况

　　鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　二、关于调整专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整情况如下：

　　（1）审计委员会：

　　调整前：王玉（召集人）、葛祥冲、黄荣添

　　调整后：王玉（召集人）、葛祥冲、罗丽红

　　（2）战略委员会：

　　调整前：王乐康（召集人）、李照华、王玉

　　调整后：王乐康（召集人）、张  岩、王玉

　　（3）薪酬与考核委员会：

　　调整前：葛祥冲（召集人）、罗丽红、李照华

　　调整后：葛祥冲（召集人）、罗丽红、张  岩

　　如非独立董事候选人张岩先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意补选张岩先生为第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。张岩先生在公司战略委员会和薪酬与考核委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　审计委员会委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　张岩先生：1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任飞利浦半导体公司IC设计高级工程师，飞利浦电子（香港）外派至北京T3G科技有限公司首席ASIC设计工程师，哈尔滨工业大学深圳研究生院电子与信息工程学院副院长、教授、博士生导师和国微福芯技术有限公司副总裁；2021年8月加入公司，现任公司副总经理。

　　截至目前，张岩先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。

　　张方砚先生：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市鸿芯微电子有限公司和天水华天科技股份有限公司工程师，2010年9月加入公司，曾任工程师、主管、工程质量部经理，现任山东贞明半导体技术有限公司执行董事和铜陵碁明半导体技术有限公司总经理。

　　截至目前，张方砚先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等要求的任职要求。

　　证券代码：688699           证券简称：明微电子         公告编号：2024-005

　　深圳市明微电子股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月28日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月28日  14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月28日

　　至2024年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年1月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市明微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：不适用

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年2月28日（9：30-12：00）

　　（二）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道015号国微研发大楼三层会议室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明资料复印件，出席会议室需携带原件。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　会议地址：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道015号国微研发大楼三层会议室

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26983981

　　传真：0755-26051849

　　邮箱：ir@chinaasic.com

　　联系人：郭王洁

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市明微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月    日

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688699         证券简称：明微电子        公告编号：2024-006

　　深圳市明微电子股份有限公司

　　2023年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2023年度实现营业收入64,000.00万元到65,000.00万元，与上年相比，减少4,461.59万元到3,461.59万元。

　　2.预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,000.00万元到-9,000.00万元,与上年相比，减少9,062.75万元到10,062.75万元。

　　3.预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,000.00万元到-12,000.00万元,与上年相比，减少7,197.68万元到9,197.68万元。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　2022年度,公司营业收入68,461.59万元；归属于母公司所有者的净利润1,062.75万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,802.32万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）2023年，受全球经济环境、行业周期等宏观因素的影响，下游消费电子市场竞争激烈。公司基于经济形势和市场供需情况，努力开拓市场、消化库存、巩固市场份额，产品销量同比增加，但销售价格下降导致公司营业收入有所下降。

　　（二）公司布局封测产业链，固定资产增加带来的折旧、摊销等成本较大。

　　（三）公司根据存货跌价计提政策，2023年受产品销售价格下降的影响，部分产品库存成本与销售价格形成倒挂，计提存货减值损失金额较大，预计2023年度计提减值损失金额1.05亿元左右。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市明微电子股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

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