本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年1月26日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《独立董事专门会议工作制度（草案）》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《独立董事专门会议工作制度》刊登在2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。此项议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会审计委员会实施细则》刊登在2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会提名委员会实施细则》刊登在2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会战略委员会实施细则》刊登在2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2024年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年1月31日
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