广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源公告编号：2024-002

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议的会议通知及相关议案。2024年1月30日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长王壮加先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，拟对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）和《广东松炀再生资源股份有限公司章程》。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》。

　　4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法》。

　　5、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保决策制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司对外担保决策制度》。

　　6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理办法》。

　　7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》。

　　8、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司募集资金管理办法》。

　　10、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《累积投票制度实施细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》。

　　11、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司利润分配管理制度》。

　　12、审议通过了《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　13、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露事务管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司信息披露事务管理办法》。

　　14、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　15、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《总经理工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司总经理工作细则》。

　　16、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　17、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　18、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　19、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　20、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

　　21、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　22、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　23、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《内部审计制度》进行修订。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司内部审计制度》。

　　24、审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　25、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会决定于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源公告编号：2024-004

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月22日14点 30分

　　召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月22日

　　至2024年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次2024年第一次临时股东大会所审议的事项已经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续（授权委托书详见附件1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2024年2月21日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

　　（三）登记地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：林指南

　　联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松炀再生资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源公告编号：2024-001

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　2023年年度业绩预告

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用于净利润为负值。

　　● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称：“公司”）预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25,000万元到-18,000万元。

　　● 预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-25,000万元到-18,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25,000万元到-18,000万元。

　　预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-25,000万元到-18,000万元。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务情况

　　（一）2022年度，归属于母公司所有者的净利润：-27,722.46万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-27,963.74万元。

　　（二）基本每股收益：-1.35元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　1、经营亏损；

　　2023年，受整体市场行情、公司下游需求疲软、同行业竞争激烈等因素影响，导致产品需求减少和价格不振；同时，受整体市场行情及物流运输方面的影响，公司原辅材料、燃料成本高居不下，以上综合因素使得公司产品价格严重倒挂，销售毛利率为负数。

　　2、计提资产减值准备和信用减值准备；

　　针对经营亏损情况，公司积极实施降本增效措施，因涂布白板纸生产线1号线于2009年投产至今，生产线使用年限长，纸机老化严重，生产效率较低，针对以上情形，公司决定停止涂布白板纸生产线1号线的运营，根据企业会计准则规定要求拟对其相关资产计提减值准备，涉及金额约为1500.00万元；

　　自2023年3月份全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司退出宜丰县筠剑产业投资管理中心企业（有限合伙）以来，相关转让款项回款进度缓慢，为维护公司的合法权益，全资子公司已对相关主体提起仲裁，并于2023年三季度起开始计提信用减值准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司2023年第四季度拟补充计提信用减值准备，涉及金额约为845.00万元,2023年累计计提金额约为4200.00万元。

　　四、风险提示

　　本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源公告编号：2024-003

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第五次会议的会议通知及相关议案。2024年1月30日，公司以现场表决方式召开了第四届监事会第五次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席王建业先生主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审核通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：603863 证券简称：松炀资源公告编号：2024-005

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》具体修订情况

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