大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2024-004

　　大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十四次董事会于2024年1月30日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2024年1月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于投资建设大唐北京大旺屋顶分布式光伏二期等3个新能源项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设大唐北京大旺食品有限公司屋顶分布式光伏二期项目、大唐宣州区狸桥镇渔光互补发电（增容）项目、平潭长江澳海上风电续建项目等3个新能源项目，项目总投资合计约12.11亿元（人民币，下同）。

　　二、审议通过《关于投资建设大唐金华天然气发电项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设大唐金华天然气发电项目，项目总投资约32.85亿元，大唐国际占比51%。

　　三、审议通过《关于变更浙江景宁香榧园一期林光互补等2个项目投资方案的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意变更浙江景宁东坑香榧园一期林光互补项目和唐山光氢储和氢能综合应用一体化示范项目光伏发电项目投资方案。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电       公告编号：2024-002

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年度业绩预盈公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、大唐国际发电股份有限公司（“公司”）预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润10亿元（人民币，下同）到15亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

　　2、公司预计2023年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为5亿元到10亿元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经初步测算，预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约为10亿元至15亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

　　2.预计公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为5亿元到10亿元。

　　（三）本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）合并报表归属于母公司所有者的净利润：-4.10亿元。合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-14.82亿元。

　　（二）每股收益：-0.0966元/股。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　2023年，公司持续推进绿色低碳转型发展，清洁能源装机容量不断增加，有效拉动全年整体发电量同比上升，营业收入实现同比增长，此外，发电单位燃料成本实现同比降低，提质增效效果显著，公司全年业绩实现扭亏为盈。

　　根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于审慎性原则，公司拟对部分资产计提减值和核销，最终影响金额以年度报告披露的数据为准。

　　四、风险提示

　　本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2024年1月30日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2024-003

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2023年度上网电量完成情况公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）宣布，根据本公司初步统计，截至2023年12月31日，本公司及子公司累计完成上网电量约2,594.265亿千瓦时，同比上升约5.06%，其中：

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　　本公司上网电量变化的主要原因是：

　　1.受全社会用电需求同比增加以及夏、冬两季局部天气影响，全年火电上网电量同比上升；

　　2.上半年，公司水电机组所在流域受来水偏枯影响，水电上网电量同比下降；下半年，水电来水情况较去年同期有所好转，水电整体降幅较上半年实现大幅收窄；

　　3.风电、光伏、火电燃机装机容量持续增加，公司清洁能源上网电量同比增幅较大。

　　截至2023年12月31日，本公司平均上网电价为人民币466.41元/兆瓦时（含税），同比上升约1.22%。2023年，公司市场化交易电量约2,291.28亿千瓦时，所占比例约为88.31%。

　　本公司及子公司上网电量情况如下：

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　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2024年1月30日

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