本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月3日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
普通股股东人数 | 9 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 846,913,268 |
普通股股东所持有表决权数量 | 846,913,268 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 63.5185 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 63.5185 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,独立董事张恒龙先生、董事张洪斌先生因工作原因请假,未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事丁炜刚先生因工作原因请假,未能出席本次会议;
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议;公司副总裁王明军先生、吴改先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:变更募集资金投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 846,911,006 | 99.9997 | 2,262 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称:2024年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 33,577,612 | 99.9933 | 2,262 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称:公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 33,276,587 | 99.0968 | 303,287 | 0.9032 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称:申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 846,609,981 | 99.9642 | 301,230 | 0.0356 | 2,057 | 0.0002 |
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 变更募集资金投资项目的议案 | 33,577,612 | 99.9933 | 2,262 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
2 | 2024年度日常关联交易的议案 | 33,577,612 | 99.9933 | 2,262 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |
3 | 公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 33,276,587 | 99.0968 | 303,287 | 0.9032 | 0 | 0.0000 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3涉及关联交易,关联股东上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司、吴改已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所
律师:贺琳菲、刘晗静
2、律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司
董事会
2024年1月4日
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)