本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至 2023 年12月31日，累计有50张“金23转债”转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额5,000元，累计转股股数128股，累计转股股数占“金23转债”转股前公司已发行股份总额154,256,882股的 0.0001%。
● ● 本季度转股情况：2023 年10月23日至 2023 年12月31日，合计有50张“金23转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 5,000元，合计转股股数 128股，合计转股股数占“金23转债”转股前公司已发行股份总额154,256,882股的 0.0001%。
● 未转股可转债情况：截至 2023年12月31日，尚未转股的“金23转债”金额为人民币 769,995,000元，占“金23转债”发行总额的比例为99.9999%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额77,000.00 万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发行的 77,000.00 万元可转换公司债券于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“ 金 23 转债”，债券代码“113670”。
根据有关规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“金23转债”自2023年10月23日至2029年4月16日可转换为本公司股份。“金23转债”初始转股价格为39.57元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“金23转债”转股价格自 2023 年6 月9日起调整为 38.85元/股。
二、可转债本次转股情况
自2023 年10月23日至 2023 年12月31日期间，合计有 5000 元“金23转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 128股，占“金23转债”转股前公司已发行股份总额154,256,882股的 0.0001%。
截至 2023 年12 月31日，累计已有 5,000 元“金23转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 128股，占“金23转债”转股前公司已发行股份总额154,256,882股的 0.0001%。
截至 2023 年12月31日，尚未转股的“金23转债”金额为人民币 769,995,000元，占“金23转债”发行总额的比例为99.9999%。
三、股本变动情况
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四、其他
联系部门：证券投资部
联系电话：0592-5556861
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024年1月3日
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