江苏通润装备科技股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过106,955,115股（含本数）调整为不超过108,608,115股（含本数）。

　　一、本次向特定对象发行A股股票事项情况

　　公司于2023年7月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，于2023年9月20日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行A股股票关于发行数量的情况如下：

　　本次向特定对象发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过106,955,115股（含本数），最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　其中，公司控股股东正泰电器以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例为本次向特定对象发行数量的29.99%，最终认购股票数量及金额根据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

　　若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项，本次向特定对象发行的股票数量的上限将作相应调整。

　　二、公司股权激励授予暨股本变动情况

　　2023年11月3日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予登记工作，并披露《江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-097）,本次完成授予的股票数量为5,510,000股，上述股票已于2023年11月6日上市，公司股本总数由356,517,053股增加至362,027,053股。

　　三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

　　鉴于公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予登记工作，导致公司总股本发生变化，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整，具体为：

　　本次向特定对象发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过108,608,115股（含本数），最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　其中，公司控股股东正泰电器以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例为本次向特定对象发行数量的29.99%，最终认购股票数量及金额根据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

　　若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项，本次向特定对象发行的股票数量的上限将作相应调整。

　　除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票方案的其他事项均不变。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司董事会

　　2023年11月20日

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