联化科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告|联化科技_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年11月17日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》。

　　本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的公告》（公告编号：2023-041）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任审计监察部经理的议案》。

　　公司原审计监察部经理王小军先生已辞职。经公司董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任郭秀巧先生为审计监察部经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，郭秀巧先生简历见附件一。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十八日

　　附件一：

　　审计监察部经理简历

　　郭秀巧先生，中国国籍，1987年8月出生，本科。国际注册内部审计师（CIA）。历任联化科技审计监察部审计专员、审计主管、审计副经理。现任公司审计监察部经理。截至本公告日，郭秀巧先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询核实，郭秀巧先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2023-041

　　联化科技股份有限公司关于公司全资

　　子公司投资建设马来西亚工厂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，以及马来西亚当地投资许可等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来西亚工厂在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。

　　一、对外投资概述

　　1、联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司国际化发展战略，满足国际客户的业务需求，提升公司全球竞争力，拟通过设立在新加坡的全资子公司LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“新加坡联化”）在马来西亚投资建设工厂，计划以自有资金和自筹资金出资不超过2亿美元，用于建设马来西亚工厂等事宜。

　　2、公司于2023年11月17日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》，决定由公司全资子公司新加坡联化投资建设马来西亚工厂，并同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、投资实施等。本次对外投资尚需发改委、商务局、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

　　3、本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之规定，本次对外投资无须提请股东大会批准。

　　5、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方的基本情况

　　1、新加坡联化

　　英文名称：LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD.；

　　公司注册号：201628546C；

　　类型：有限责任公司；

　　成立日期：2016年10月17日；

　　注册资本：1,099,849美元；

　　注册地址：600 NORTH BRIDGE ROAD #23-01 PARKVIEW SQUARE SINGAPORE(188778)；

　　股权结构：公司持有100%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、马来西亚联化

　　公司名称：LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.；

　　公司注册号：202301042582 (1536499-A)；

　　类型：有限责任公司；

　　成立日期：2023年10月26日；

　　注册资本：1 马来西亚林吉特；

　　注册地址：LEVEL 02.02A(I) MENARA KECK SENG, 203 JALAN BUKIT BINTANG, 55100 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA；

　　出资方式：自有资金和自筹资金；

　　持股比例：新加坡联化持有100%股权。

　　2、马来西亚工厂建设项目

　　建设地点：马来西亚柔佛州；

　　实施主体：马来西亚联化；

　　项目投资总额：不超过2亿美元；

　　资金来源：自有资金和自筹资金；

　　项目规划：植保中间体及原药、医药中间体及原料药和新能源化学品等；

　　项目建设期：项目分三期建设，项目一期建设期约三年，最终以实际建设情况为准；

　　项目建设规模：约50英亩，具体用地面积以实际情况为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司通过全资子公司新加坡联化在马来西亚投资建设工厂是公司国际化战略布局的重要措施。公司在马来西亚投资建设工厂有助于公司完善产业布局，提升公司整体实力，帮助公司拓展海外市场，打造全球化交付能力，更好地满足国际客户的订单需求。同时，公司依托马来西亚在土地、人力和税收等方面的地域优势，优化公司生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力，保障公司持续健康发展。

　　本次投资对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金为自有资金及自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资尚需发改委、商务局、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

　　马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，马来西亚工厂在建设及运营过程中，面临一定的管理、运营和市场风险，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性。公司将尽快熟悉并适应马来西亚的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障马来西亚工厂的良好运营，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十八日