天地源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2023年11月16日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2023年11月13日以邮件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见2023年11月17日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2023-079）。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

　　为进一步规范公司董事会审计委员会的工作职责，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和相关规范性文件要求，公司拟对《董事会审计委员会工作条例》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案

　　为进一步规范公司董事会提名委员会的工作职责，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

　　为进一步规范公司董事会薪酬与考核委员会的工作职责，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　为进一步规范公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和相关规范性文件要求，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（七）关于修订《年薪制补充管理办法》的议案

　　为进一步加强公司年薪制管理，完善薪酬分配机制，经董事会薪酬与考核委员会研究，公司拟对《年薪制补充管理办法》进行修订。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（八）关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，鉴于独立董事对公司发展做出的贡献，同时参考同行业、同地区独立董事的津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会全体委员研究，公司第十届董事会独立董事的津贴标准拟由每人每年6万元人民币（税后）调整为每人每年15万元人民币（税前），津贴发放自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　（九）关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

　　公司决定于2023年12月4日（星期一）14点45分召开公司2023年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见2023年11月17日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2023-080）。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　　（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十七日

　　证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-079

　　债券代码：185167 债券简称：21天地一

　　债券代码：185536 债券简称：22天地一

　　债券代码：137566 债券简称：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步规范天地源股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　二、上网文件

　　《天地源股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十七日

　　证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-080

　　债券代码：185167 债券简称：21天地一

　　债券代码：185536 债券简称：22天地一

　　债券代码：137566 债券简称：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月4日 14点45分

　　召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月4日

　　至2023年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年11月16日召开的第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。相关内容分别刊载于2023年11月17日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(二) 特别决议议案：议案1

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：无

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记需提交的有关手续：

　　1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

　　（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

　　（三）登记时间：2023年11月28日（星期二）9：00一17：00

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn

　　邮编：710075 联系人：春希 常永超

　　（二）参会费用

　　与会人员食宿及交通自理。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天地源股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2023-081

　　债券代码：185167 债券简称：21天地一

　　债券代码：185536 债券简称：22天地一

　　债券代码：137566 债券简称：22天地二

　　天地源股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于2023年11月16日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心21层会议室召开。会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。公司已于2023年11月13日以邮件、短信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　关于调整公司第十届监事会独立监事津贴的议案

　　根据独立监事对公司发展做出的贡献，公司第十届监事会独立监事的津贴标准拟由每人每年2.4万元人民币（税后）调整为每人每年10万元人民币（税前），津贴发放自股东大会批准之日起至公司第十届监事会任期届满。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司监事会

　　二〇二三年十一月十七日

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