甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，杨杰先生、雷兵先生因公务未出席；

　　3、 副总经理何文天列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》

　　1.01、议案名称：补选张雷先生为公司第十届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第1.01项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所

　　律师：张天晶、樊浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600543 证券简称：*ST莫高 公告编号：临2023-39

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2023年11月16日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、选举张雷先生为公司监事会副主席。

　　选举结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

　　（张雷先生简历详见2023年10月28日《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《莫高股份第十届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：临2023-37））

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二三年十一月十七日

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