深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间为：2023年11月16日15:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长陈五奎先生

　　2.参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18名，代表股份557,997,670股，占公司总股份1,413,020,549股的39.4897%，其中，通过现场和网络投票的中小股东14名，代表股份4,327,858股，占上市公司总股份的0.3063%。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计6名，代表股份554,192,412股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计12名，代表股份3,805,258股，占公司总股份的0.2693%；

　　3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；

　　4.见证律师列席了会议。本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：

　　同意票：557,941,670股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；

　　反对票：56,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票：4,271,858股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7061%；

　　反对票：56,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2939%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：

　　同意票：555,029,312股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4680%；

　　反对票：2,968,358股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5320%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票：1,359,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的31.4128%；

　　反对票：2,968,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的68.5872%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　表决结果：

　　同意票：555,029,312股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.4680%；

　　反对票：2,968,358股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5320%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票：1,359,500股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的31.4128%；

　　反对票：2,968,358股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的68.5872%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果：

　　同意票：557,941,670股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；

　　反对票：56,000股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0100%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意票：4,271,858股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7061%；

　　反对票：56,000股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2939%；

　　弃权票：0股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

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