本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：2023年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共14人，代表股份185,170,755股，占公司总股份的67.0811%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人，代表股份175,750,800股，占公司总股份的63.6686％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份9,419,955股，占公司总股份的3.4125％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共8人，代表股份9,422,755股，占公司总股份的3.4135％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0010％；通过网络投票的股东7人，代表股份9,419,955股，占公司总股份的3.4125％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意185,127,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；
反对43,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,379,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5394％；
反对43,399股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4606％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意185,127,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；
反对43,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,379,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5394％；
反对43,399股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4606％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年11月17日
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