中山联合光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年11月8日（星期三）15:00。

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月8日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。

　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

　　5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

　　6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份107,080,176股，占公司有表决权股份总数的39.7906％。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份89,580,505股，占公司有表决权股份总数的33.2878％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表股份17,499,671股，占公司有表决权股份总数的6.5028％。

　　（3）中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共3人，代表股份34,400股，占公司有表决权股份总数的0.0128％。

　　通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％；

　　通过网络投票的股东2人，代表股份34,300股，占公司总股份的0.0127％。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员均出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　（一）审议通过了关于《拟变更会计师事务所》的议案。

　　总表决情况：同意107,080,176股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

　　（二）审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

　　总表决情况：同意107,080,176股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师：李运、段青兰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）2023年第一次临时法律意见书。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月八日

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