江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年11月8日，江苏鱼跃医疗(37.300, 0.70, 1.91%)设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十八次临时会议。公司于2023年11月3日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第五届董事会第二十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于《提名公司第六届董事会非独立董事候选人》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司第五届董事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届，并选举成立第六届董事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，确定公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查意见，独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》及《独立董事对第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第六届董事会。

　　2、关于《提名公司第六届董事会独立董事候选人》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经公司提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名于春女士、钟明霞女士、万遂人先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审查意见，独立董事就本议案发表了独立意见，详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见》及《独立董事对第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。如经股东大会选举通过，6名非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第六届董事会。

　　3、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程〉》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　4、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度〉》的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　5、关于《制订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事专门会议制度〉》的议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　6、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司审计委员会工作细则〉》的议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司审计委员会工作细则》。

　　7、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会工作细则〉》的议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司提名委员会工作细则》。

　　8、关于《修订〈江苏鱼跃医疗设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

　　9、关于《提请召开公司2023年第二次临时股东大会》的议案

　　表决结果：同意：9票； 反对：0票；弃权：0票

　　同意公司于2023年11月24日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会议案。

　　详细内容请见2023年11月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次临时会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见

　　3、提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月九日

　　第六届董事会董事候选人简历

　　吴群先生：1988年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，云南白药(55.280, 0.60, 1.10%)控股有限公司董事，2011年7月入职本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013年9月至2020年10月任职本公司副董事长，2019年4月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。

　　吴群先生本人直接持有上市公司77,389,840股，持股比例7.72%；父亲吴光明持有上市公司股份103,438,537股，持股比例10.32%；本人与父亲吴光明共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有上市公司股份103,438,537股，占公司总股本的24.54%，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份。吴群先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　赵帅先生：1981年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师职称。曾任深圳华为技术有限公司TK项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，消费健康事业群总裁。

　　赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有上市公司股份1200股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　王丽华女士：1977年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家发展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020年1月加入本公司，负责公司发展战略。现担任本公司董事、医疗健康事业群总裁。

　　王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　郑洪喆先生：1982年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。2010年加入本公司，历任医疗事业部产品经理，南京研发中心总经理，现任本公司董事、战略部总裁。

　　郑洪喆先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有本公司股份。 郑洪喆先生在本公司控股股东鱼跃科技控制的百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）担任董事，除上述关联关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　陈建军先生：1980年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物技术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010年入职本公司，曾担任血糖分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董事、副总经理，浙江凯立特医疗器械有限公司董事。

　　陈建军先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　王瑞洁女士：1992年出生，香港城市大学管理学学士，已获得法律职业资格证书、基金从业资格证。曾任职上海盛宇股权投资基金管理有限公司金融投资部高级研究员。2020年8月加入本公司，现担任本公司董事、董事会秘书。

　　王瑞洁女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　于春女士：1976年出生，北京理工大学管理工程工学学士，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师、英国 AIA 国际会计师协会全权会员。曾任职致同会计师事务所审计总监、瑞华会计师事务所合伙人，拥有近 20 年丰富的国际和国内审计、财务管理、公司并购、财务咨询等方面的工作经验，曾主导和参与了众多美国上市，香港上市以及跨境并购的审计工作。现任职容诚会计师事务所（RSM China)国际业务部合伙人、本公司独立董事。

　　于春女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　钟明霞女士：1964年出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。1990年至1993年任中山大学法律系讲师；1994年至今任职于深圳大学法学院，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师；并兼任本公司独立董事，崇达技术(11.830, 0.09, 0.77%)股份有限公司、深圳市则成电子(40.710, -0.04, -0.10%)股份有限公司、波顿香料股份有限公司的独立董事。

　　钟明霞女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　万遂人先生：1953年出生，东南大学生物科学与医学工程学院教授，博士生导师。中国生物医学工程学会副理事长，医学人工智能分会主任委员。全国科学技术名词审定委员会下医学人工智能名词编写委员会和审定委员会主任。生物医学工程类专业工程教育认证工作委员会主任。教指委-人民卫生出版社生物医学工程类专业“十三五”规划教材编著委员会主任。兼任本公司独立董事、基蛋生物(8.640, 0.08, 0.93%)科技股份有限公司、南微医学(69.730, 0.94, 1.37%)科技股份有限公司独立董事。

　　万遂人先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-040

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第五届监事会第十三次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司于2023年11月3日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十三次临时会议的通知。会议于2023年11月8日以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议了如下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于《提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　公司第五届监事会任期已届满，为了顺利完成本次换届选举，公司监事会提名吕英芳、郁雄峰、张金岩、阮凌彬为第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述候选人简历详见附件。

　　以上4名非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的3名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十三次临时会议决议

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

　　二〇二三年十一月九日

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　吕英芳先生：1967年出生，首都经济贸易大学工商管理本科学历。曾任职丹阳城镇医疗电子仪器厂销售科长，1998 年至今任职本公司，曾任公司销售总监、监事会主席、北方大区销售总监、副总经理。现任公司监事会主席、苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。

　　吕英芳先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　郁雄峰先生：1979年出生，EMBA硕士。先后任职本公司轮椅产品工程师、公司轮椅事业部经理、公司监事、副总经理。现任公司监事、康复护理事业部总经理。

　　郁雄峰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　张金岩女士：1981年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际(33.340, 5.14, 18.23%)人力资源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015年至今任职于本公司，曾任苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理。现任公司监事。

　　张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　阮凌彬先生：1985年出生，毕业于澳大利亚堪培拉大学，本科学历。曾任职柯莱特信息技术有限公司项目总监，2018年至今任职于本公司，现任公司监事、数字化技术中心高级总监。

　　阮凌彬先生未直接持有公司股份，通过参与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-2021年度第一期员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-041

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

　　(2023年11月修订)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规的规定，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于2023年11月8日召开了第五届董事会第二十八次临时会议按照相关法律法规对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，章程修订对比表具体如下：

　　一、《公司章程》修订对照表

　　除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。

　　以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经2023年第二次临时股东大会通过后方可执行。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月九日

　　证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2023-042

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议提请，公司将于2023年11月24日召开2023年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定；

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年11月24日下午13:30

　　2、网络投票时间：2023年11月24日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月24日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年11月17日

　　（七）会议出席对象：

　　1、在2023年11月17日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2023年11月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　2、上述议案中，议案3、4、5涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、上述议案中，议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

　　4、根据相关规定，议案3、议案4、议案5采用累积投票表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、以上议案已经公司第五届董事会第二十八次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023年11月9日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年11月21日9:30-11:30、14:00-17:00。

　　（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。

　　四、网络投票程序

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王瑞洁、张雨阳；

　　电话：0511-86900876；

　　传真：0511-86900876；

　　地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

　　邮编：212300

　　2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；

　　2、第五届监事会第十三次临时会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东大会授权委托书

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月24日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2023年11月24日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人（签名或盖章）： 受托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

　　委托日期： 年 月 日

　　有限期限： 自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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