国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装       公告编号：临2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司审计与风险管理委员会年报工作制度的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司审计法律部总经理的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装      公告编号：临2023-042

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：601399                          证券简称：国机重装

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　注：其他符合非经常性损益定义的损益项目785,730.46元，为收到的个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军        主管会计工作负责人：鲁德恒        会计机构负责人：唐健

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：　　　元, 上期被合并方实现的净利润为： 　　　 元。

　　公司负责人：韩晓军        主管会计工作负责人：鲁德恒        会计机构负责人：唐健

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军        主管会计工作负责人：鲁德恒        会计机构负责人：唐健

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年10月30日

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装     公告编号：临2023-043

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议），任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人简历详见附件。

　　公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　个人简历

　　王先胜，男，1971年10月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国农业银行德阳分行党委书记、行长。曾任中国农业银行四川省分行运营管理部副处长、运营后台中心处长，中国农业银行四川省泸州市分行党委书记、行长。

　　证券代码：601399         证券简称：国机重装        公告编号：2023-044

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次。

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点。

　　召开的日期时间：2023年11月15日  13点30分

　　召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月15日

　　至2023年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权。

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2023年10 月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场股东登记手续。

　　1.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　2.法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

　　（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2023年11月14日下午5:00 前收到股东信函为准。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人及联系方式。

　　联系人：郭春桔

　　邮  编：618000

　　电  话：0838-6159209

　　传  真：0838-6159215

　　地  址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国机重型装备集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装        公告编号：临2023-045

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　自2023年4月25日至本公告披露日，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币3886.85万元。具体情况如下：

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司及下属子公司获得的3886.85万元补贴资金，其中，增加当期利润1977.01万元，增加递延收益1909.84万元。2023年数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

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