陕西烽火电子股份有限公司2023第三季度报告

　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-038

　　2023

　　第三季度报告

　　证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2023-040

　　陕西烽火电子股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　2.利润表项目

　　3.现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2023年7月7日，公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-028），内容请详见2023年7月7日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　2023年7月13日，公司分别召开了第九届董事会第十三次会议和公司第九届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关配套议案，公司董事、监事及高管发表了相应的声明与承诺意见，独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。2023年7月14日，公司在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》等相关公告。

　　2023年8月14日，公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-034），内容请详见2023年8月14日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　2023年9月13日，公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-036），内容请详见2023年9月13日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　2023年10月13日，公司披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-037），内容请详见2023年10月13日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西烽火电子股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：赵刚强 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张文静

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：赵刚强 主管会计工作负责人：张燕 会计机构负责人：张文静

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计 □是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事会

　　2023年10月30日

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司于2023年10月30日以通讯表决方式召开了第九届监事会第十次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：

　　审议通过了公司2023年第三季度报告；

　　经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十月三十一日

　　证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2023-039

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年10月25日发出通知，2023年10月30日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、通过了公司2023年第三季度报告；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　《陕西烽火电子股份有限公司2023年第三季度报告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十月三十一日

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