上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603365             股票简称：水星家纺        公告编号： 2023-050

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日通过飞书通知全体监事，并于2023年10月30日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　监事会认为：

　　1）《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　2）《公司2023年第三季度报告》所包含的信息客观、真实的反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果；

　　3）公司监事会及其监事保证《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603365            股票简称：水星家纺          公告编号： 2023-049

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月20日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2023年10月30日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603365                                                 证券简称：水星家纺

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李裕陆        主管会计工作负责人：孙子刚        会计机构负责人：陈美珍

　　合并利润表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李裕陆        主管会计工作负责人：孙子刚        会计机构负责人：陈美珍

　　合并现金流量表

　　2023年1—9月

　　编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李裕陆        主管会计工作负责人：孙子刚        会计机构负责人：陈美珍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月30日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP