牧高笛户外用品股份有限公司2023第三季度报告

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛

　　2023

　　第三季度报告

　　牧高笛户外用品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:牧高笛户外用品股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：牧高笛户外用品股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陆暾华 主管会计工作负责人：杜素珍 会计机构负责人：杜素珍

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　为公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，同意在此基础上编制的公司《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易

　　所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《牧高笛户外用品股份有限公司章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订〈牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：该议案9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事罗杰先生为审计委员会委员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：该议案9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任佘亮先生为公司首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050）。

　　表决结果：该议案9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-053

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于2023年前三季度

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务2023年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 报告期内实体门店变动情况

　　备注：大牧：牧高笛MOBI GARDEN，指公司户外露营装备品牌。

　　小牧：牧高笛鹿标MOBI GARDEN URBAN，指公司户外鞋服品牌。

　　二、 报告期主营业务经营情况

　　报告期内，公司实现主营业务收入115,455.12万元，同比增长0.40%，其中：自主品牌业务实现营业收入67,059.82万元，同比增长29.31%；OEM/ODM业务实现营业收入48,395.31万元，同比下降23.34%。品牌业务具体情况如下：

　　（一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况

　　单位：元；币种：人民币

　　（二）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位：元；币种：人民币

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于调整董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-050

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员资格审核，同意聘任佘亮为公司首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　截至目前，佘亮先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附：佘亮简历

　　佘亮：男，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任广州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-052

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2023年10月30日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司编制的《2023年第三季度报告》公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。监事会一致同意公司《2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-054

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年11月14日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年11月07日(星期二) 至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日披露公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营、财务状况，公司计划于2023年11月14日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月14日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理陆暾华先生，董事、财务总监杜素珍女士，独立董事李国范先生、董事会秘书罗亚华女士等（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月14日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月07日(星期二) 至11月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@mobigarden.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 罗亚华

　　电话：0574-27718107

　　邮箱：ir@mobigarden.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

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