浙江网盛生意宝股份有限公司2023第三季度报告|浙江省_新浪财经

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2023-031

　　2023

　　第三季度报告

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，对《企业会计准则第18号一一所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行，可以提前执行。本公司自2023年1月1日起施行。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江网盛生意宝股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙德良主管会计工作负责人：寿邹会计机构负责人：方芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：孙德良主管会计工作负责人：寿邹会计机构负责人：方芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√适用 □不适用

　　调整情况说明

　　2022年12月31日合并资产负债表相关项目的影响列示如下：单位：元

　　2022年度合并利润表相关项目的影响列示如下：单位：元

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2023-030

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年10月20日以书面形式发出会议通知，于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年10月31日的《证券时报》上刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-031）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。

　　本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年10月31日的《证券时报》上刊登的《关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-032）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2023年10月31日的《证券时报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行全面修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员会议事规则进行了全面修订。

　　修订后的董事会各专门委员会议事规则详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2023-032

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　关于改选公司审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年09月正式实施的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理寿邹先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司董事会重新选举了傅智勇先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次调整后，第六届董事会审计委员会成员组成具体如下：

　　李蓥女士（召集人，独立董事）、傅智勇先生、陈德人先生（独立董事）。

　　特此公告。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十月三十一日

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝公告编号：2023-033

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该事项尚需提交公司股东大会进行审议。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。