创新新材料科技股份有限公司2023第三季度报告

　　证券代码：600361 证券简称：创新新材

　　2023

　　第三季度报告

　　创新新材料科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元 币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年9月30日

　　编制单位:创新新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：崔淼

　　合并利润表

　　2023年1一9月

　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：崔淼

　　合并现金流量表

　　2023年1一9月

　　编制单位：创新新材料科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王伟 主管会计工作负责人：许峰 会计机构负责人：崔淼

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-052

　　创新新材料科技股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年10月20日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-051

　　创新新材料科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料于2023年10月20日以电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制程序、季度报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　创新新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

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