顾地科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2023年10月26日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）提名并经董事会提名委员会审核通过，提名苏孝忠先生、宋素琴女士、林开足先生、叶苏灵女士、吴祖通先生和廖鸿展先生为第五届董事会非独立董事候选人（附非独立董事候选人简历）。 上述候选人的聘任不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团提名并经董事会提名委员会审核通过，提名蒋海龙先生、林道友先生、林来森先生为第五届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人简历）。独立董事候选人林道友先生、林来森先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，他们承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年10月31日

　　非独立董事候选人简历：

　　苏孝忠：男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，大专学历，历任万洋建设集团副总经理，常务副总经理，现任万洋集团副总经理。

　　苏孝忠是公司实控人苏孝锋的兄弟, 通过万洋集团有限公司持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　宋素琴：女，1985年12月出生，汉族，中国国籍，研究生学历，历任平安银行上海分行旗舰支行行长、上海分行公司部副总兼大客户业务部总经理，中国长城国瑞证券苏州公司负责人，现任万洋集团副总裁。

　　宋素琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　林开足：男，1979年11月出生，汉族，中国国籍，大专学历，历任泰顺华府置业有限公司副总经理，广东万洋众创城置业有限公司总经理，现任万洋众创城集团粤北区域总经理。

　　林开足先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　叶苏灵：女，汉族，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于浙江大学，本科学历，学士学位；历任上海浦东发展银行杭州分行营业部公司业务部职员，总监，现任万洋集团投融资中心广东区域投融资总监。

　　叶苏灵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　吴祖通：男，1983年1月出生，汉族，中国国籍，本科学历，历任万洋集团有限公司董事长秘书，董事办经理，现任董事长助理。

　　吴祖通先生持有67,300股公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　廖鸿展：男，1981年5月21日出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，历任浙江省永嘉县人民法院民事审判二庭审判员、副庭长，民事审判三庭庭长，现任万洋集团有限公司法务部总监。

　　廖鸿展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　独立董事候选人简历：

　　蒋海龙：男，1964年1月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，正（教授级）高级会计师、注册会计师。曾任职务：上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁，上海吉祥航空股份有限公司（603885）董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司（600327）监事会主席。社会兼职：上海市高级会计师、正（教授级）高级会计师评审专家。现任职务：上海爱建集团股份有限公司(600643)董事、总裁，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(605388)董事，上海华瑞银行股份有限公司董事。

　　蒋海龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　林道友：男，1978年9月出生，汉族，中国国籍，大专学历。现任职务：广州原点一上纺织品公司总经理。

　　林道友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　林来森：男，1984年8月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任职务：杭州天澜装饰设计有限公司主任设计师。现任职务：杭州意融装饰设计有限公司总经理、董事长。

　　林来森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-064

　　顾地科技股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年11月15日14:30在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年11月15日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月15日09:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2023年11月10日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　2、披露情况

　　提交本次股东大会审议的事项己经公司第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

　　3、本次会议议案为以累积投票方式选举董事和股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2023年11月14日9:00-11:30，13:00-16:30。

　　2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司董秘办

　　3、登记方式：

　　现场登记；通过信函或者传真方式登记。

　　4、登记要求

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2023年11月14日16:30前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：张东峰 王瑰琦

　　联系电话：0711-3613185

　　联系传真：0711-3613185

　　公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

　　邮编：436099

　　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　（3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿及交通，费用自理。

　　顾地科技股份有限公司

　　2023年10月31日

　　附件1：

　　顾地科技股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362694

　　2、投票简称：顾地投票

　　3、填报表决意见

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日09:15-15:00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　顾地科技股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人持股数： 股

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票账号：

　　委托日期：2023年 月 日

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　本次股东大会提案表决意见

　　注意事项：

　　1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-057

　　顾地科技股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于2023年10月26日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对监事会进行换届选举。公司股东万洋集团有限公司提名张称意先生和牛牧华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（附监事候选人简历）。上述监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月31日

　　监事候选人简历：

　　张称意：男，1987年3月5日出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，历任高和资本投资经理、高级经理，上海广远资产管理有限公司投资副总监，现任万洋集团投资高级经理。

　　张称意先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

　　牛牧华：男，1991年3月23日出生，汉族，中国国籍，本科学历，历任大发集团人事经理，万星集团人事高级经理，现任万洋集团人事高级经理。

　　牛牧华先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-065

　　顾地科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开职工代表大会，选举邵中辉先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

　　邵中辉先生将与经公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年10月31日

　　附：邵中辉先生简历

　　邵中辉：男，汉族，1979年12月出生，大专学历，工程师。现任顾地科技股份有限公司工会主席，职工代表监事；曾任湖北顾地塑胶有限公司车间操作工，注塑车间班长、技术员，顾地科技股份有限公司注塑车间主任。

　　邵中辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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