淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知|法人_新浪财经

　　证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达公告编号:2023-100

　　债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第六次会议审议通过召集2023年第三次临时股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间：2023年11月17日下午14:30；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2023年11月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

　　本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。本次股东大会审议的议案2、议案3、议案4属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记

　　1、出席现场会议登记办法

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证复印件。

　　拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　2、登记时间：2023年11月16日8:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188

　　传真:0533-7699188

　　联系人:贺帅

　　邮编:255400

　　2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3、会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362408”

　　2、投票简称：“齐翔投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：委托人证件号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达公告编号：2023-096

　　债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日、2023年5月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过560,000万元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过200,000万元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过360,000万元。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

　　一、担保进展情况

　　1、公司全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司（以下简称“销售公司”）、齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司（以下简称“医材公司”）分别与齐商银行股份有限公司临淄支行（以下简称“齐商银行临淄支行”）签订的授信合同均已到期且执行完毕。因公司子公司日常经营及业务发展的需要，销售公司和医材公司分别同齐商银行临淄支行续签授信合同。公司与齐商银行临淄支行签订《最高额保证合同》为销售公司和医材公司融资提供连带责任保证担保。

　　2、公司全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称“腾辉油脂”）因日常经营及业务发展需要，与兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）签订授信合同。公司与兴业银行淄博分行签订《最高额保证合同》为腾辉油脂融资提供连带责任保证担保。

　　3、公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）的全资子公司淄博市翔力致高新材料有限责任公司（以下简称“翔力致高”）因日常经营及业务发展需要，与齐商银行临淄支行签订授信合同。齐鲁科力与齐商银行临淄支行签订《最高额保证合同》为翔力致高融资提供连带责任担保。

　　具体担保情况如下：

　　本次担保的金额在股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。齐鲁科力为子公司翔力致高提供担保的事项已经齐鲁科力董事会审批通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、淄博齐翔腾达化工销售有限公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号9楼

　　注册资本（万元）：20,000

　　主营业务：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　销售公司最近一期经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

　　公司持有销售公司100%股权。销售公司不属于失信被执行人。销售公司目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　2、齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄雪宫街道杨坡路206号1103室

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　医材公司最近一期经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

　　公司持有医材公司100%股权。医材公司不属于失信被执行人。医材公司目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　3、淄博腾辉油脂化工有限公司

　　注册地址：临淄区南王镇南仇村西

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售；聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂（以上六项范围不含危险化学品,不含储存）、熟松香的销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　腾辉油脂最近一期经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

　　公司持有腾辉油脂100%股权。腾辉油脂不属于失信被执行人。腾辉油脂目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　4、淄博翔力致高新材料有限责任公司

　　注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇原冯家村西北侧

　　注册资本（万元）：10,000

　　主营业务：新材料技术推广服务；工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售；技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　翔力致高最近一期经审计的主要财务数据：

　　单位：万元

　　公司控股子公司齐鲁科力持有翔力致高100%股权。翔力致高不属于失信被执行人。翔力致高目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控。

　　三、担保协议的主要内容

　　注：担保事项的具体执行情况以公司同银行发生的实际业务为准。