宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000635　       证券简称：英力特　       公告编号：2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2023年10月19日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

　　2.本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司合规管理规定>的议案》；

　　《公司合规管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。

　　2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;

　　《2023年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》。

　　3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2023-067

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年10月19日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

　　2.本次会议于2023年10月30日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席监事4人，实际出席4人。

　　4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

　　5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》;

　　经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：000635　         证券简称：英力特　       公告编号：2023-068

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于增补提名第九届监事会股东

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东代表监事刘晓冬先生辞职报告，因工作调整原因辞去公司第九届监事会监事职务，刘晓冬先生的监事职务自辞职报告送达监事会时生效。

　　为保证公司监事会的有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，提名黄漪帅先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。公司于2023年10月30日召开的第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补提名第九届监事会股东代表监事的议案》，同意增补提名黄漪帅先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并同意将《关于补选第九届监事会股东代表监事的议案》提交2023年第五次临时股东大会审议。若当选任期与第九届监事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效，选举完成后职工代表监事不低于监事总数的三分之一。

　　黄漪帅先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　2023年10月31日

　　黄漪帅先生简历

　　黄漪帅，男，汉族，1976年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1999年7月至2003年5月先后在山东石横电厂从事检修工、秘书、汽机检修车间专工；2003年5月至2013年1月先后在山西晋城煤电铝项目筹建处工程部任主任兼山西晋东能源开发有限公司工程部副主任，2010年5月至2010年10月期间借调山东鲁能集团有限责任公司规划发展部工作，2011年10月至2013年1月借调国网能源开发有限公司发展策划部工作；2013年1月至2020年8月在神华国能（神东电力）集团公司战略规划部担任业务处长，2018年6年至2020年4月借调国家能源集团火电中心综合处；2020年8月至2021年4月任国家能源集团宁夏电力有限公司（英力特集团）企管经营部综合计划高级主管；2021年4月至2022年11月任国家能源集团宁夏电力有限公司（英力特集团）综合管理部（科技信息中心）副主任，现任国家能源集团宁夏电力有限公司（英力特集团）生产技术部（生产指挥中心、科技信息中心）副主任。

　　截止目前，黄漪帅先生在控股股东关联单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第146条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

　　证券代码：000635　           证券简称：英力特　          公告编号：2023-070

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2023年第五次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　2023年10月30日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司2023年第五次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1.现场会议召开日期、时间：2023年11月16日（星期四）14:30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2023年11月16日9:15)至投票结束时间(2023年11月16日15:00)间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年11月10日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2023年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.提案内容

　　2.各提案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，详见 2023 年10月31日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。

　　3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无 。

　　4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

　　5.关联交易事项提案：无。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2023年11月15日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）

　　（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

　　信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮政编码：753202

　　(四）其他事项

　　联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙

　　联系电话：0952-3689323    传真：0952-3689589

　　电子邮箱：12013540@ceic.com

　　本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360635

　　2.投票简称：英力投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日上午9:15，结束时间为2023年11月16日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2023 年11月16日召开的公司2023年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

　　注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的，需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人名称：

　　委托人签名（或盖章）：

　　持有股份数量：

　　股份性质：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　授权委托书签发日期:

　　授权委托书有效期限:

　　证券代码：000635              证券简称：英 力 特            公告编号：2023-069

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　2023年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　（1）应收账款期末余额2931.7万元，比期初增长1054.93%，主要原因是应收售电款。

　　（2）应收账款融资期末余额16394.87万元，比期初减少36.9%，主要原因是销售收入减少，应收票据减少。

　　（3）预付账款期末余额4599.53万元，比年初增长1156.65%，主要原因是预付采购款增加。

　　（4）其他应收款期末余额26.16万元，比年初减少63.76%，主要原因是应收往来款减少。

　　（5）存货期末余额12001.3万元，比年初减少59.21%，主要原因是库存商品减少。

　　（6）在建工程期末余额64526.76万元，比期初增长242.06%，主要原因是技改投入增加。

　　（7）开发支出期末余额749.47万元，比期初增长37.92%，主要原因是研发项目投入增加。

　　（8）其他非流动资产期末余额1091.49万元，比期初减少62.76%，主要原因是工程预付款减少。

　　（9）应付票据期末余额550.00万元，比期初增加100.00%，主要原因是本期公司开具应付票据支付采购款。

　　（10）预收款项和合同负债期末余额合计5265.55万元，比期初增加50.87%，主要原因是预收产品销售款增加。

　　（11）应付职工薪酬期末余额12052.71万元，比期初增加568.2%，主要原因是计提职工薪酬增加。

　　（12）应交税费期末余额453.92万元，比期初减少49.5%，主要原因是期末应交增值税减少。

　　（13）其他流动负债期末余额607.88万元，比期初增加70.26%，主要原因是合同负债增加，销项税金增加。

　　（14）长期应付职工薪酬期末余额3290.04万元，比期初增加192.52%，主要原因是辞退福利增加。

　　（15）递延收益期末余额5346.51万元，比期初增加160.12%，主要原因是收到与资产相关政府补助增加。

　　2.利润表项目

　　（1）财务费用本期发生额-266.83万元，同比减少72.17%，主要原因是本期定期存款利息收入减少。

　　（2）其他收益本期发生额198.59万元，同比减少36.51%，主要原因是本期收到政府补助减少。

　　（3）资产减值损失本期发生额-12627.01万元，同比增加195.72%，主要原因是本期计提存货跌价准备增加。

　　（4）资产处置收益本期发生额4843.64万元，同比增加100%，主要原因是处置固定资产、无形资产收益增加。

　　（5）营业外收支本期发生额-1428.03万元，同比减少271.85%，主要原因是碳资产交易费用增加。

　　3.现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额-37150.85万元，同比减少537.92%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额46827.71万元，同比增加1657.31%，主要原因是到期的定期存款增加。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4514.62万元，同比增加304.98%，主要原因是取得借款收到的现金增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：田少平                   主管会计工作负责人：涂华东                   会计机构负责人：刘作皇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：田少平                      主管会计工作负责人：涂华东                会计机构负责人：刘作皇

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　法定代表人：田少平

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月31日

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