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证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-035
2023
第三季度报告
成都天箭科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，方案具体内容为：以公司现有总股本100,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2023年6月20日公司完成了2022年度权益分派，公司总股本由100,100,000股增加至120,120,000股，公司注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元，并于报告期内完成了工商变更登记并取得了新的营业执照。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都天箭科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：史倩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：楼继勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：史倩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
董事会
2023年10月31日
证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-036
成都天箭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。
董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为十二个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-038）。
本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2023年10月31日
证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-037
成都天箭科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2023年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于〈2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
监事会
2023年10月31日
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