浙江嘉化能源化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600273          股票简称：嘉化能源          编号：2023-055

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第一次会议于2023年10月12日下午16:00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，并共同推举董事韩建红女士主持。出席会议的董事应到9人，实到9人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　同意选举韩建红女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　■

　　以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任沈高庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王宏亮先生为公司常务副总经理，同意聘任邵生富先生、王敏娟女士、林传克先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任杨军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张炳阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于项目投资的议案》

　　为进一步壮大公司氢能产业链，在公司现有副产氢生产、氢提纯、氢储运、氢发电、加氢站等氢能产业链的基础上，发挥公司氢能产业链的协同效应，公司以全资子公司浙江嘉化氢储新能源科技有限公司为主体，投资40,000万元实施制氢、储能、储氢等装备制造一期项目。用于实施制氢及储能装备相关产业，同时打造光伏发电-储能-制氢-氢提纯和压缩-氢发电/加氢等低碳应用场景，助力未来氢储装备的市场开拓。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：600273            股票简称：嘉化能源           编号：2023-056

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届监事会第一次会议于2023年10月12日下午16:30时在公司会议室以现场方式召开，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求，共同推举监事汪建平先生主持。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举汪建平先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：600273            股票简称：嘉化能源           编号：2023-057

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月12 日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第十届董事会组成及任期情况

　　公司第十届董事会由九名董事组成，分别为韩建红女士、沈高庆先生、王宏亮先生、管思怡女士、王敏娟女士、林传克先生、李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生。其中，韩建红女士为公司董事长，李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生为公司独立董事，简历附后。

　　公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　上述董事任期三年，自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　二、第十届董事会各专门委员会组成情况

　　公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

　　■

　　上述专门委员会委员的任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　三、第十届监事会组成情况

　　公司第十届监事会由 3 名监事组成：其中股东代表监事 2 名，分别为汪建平先生、马小琴女士；职工代表监事1 名，为吴益峰先生，职工代表监事由职工代表大会选举产生，简历附后。

　　上述监事任期三年，自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　四、高级管理人员的聘任情况

　　1、总经理：沈高庆

　　2、副总经理：王宏亮（常务副总经理）、邵生富、王敏娟、林传克

　　3、财务负责人：杨军

　　4、董事会秘书：王庆营

　　上述高级管理人员的任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，简历附后。

　　公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　王庆营先生联系方式：

　　办公电话：0573-85585166

　　移动电话：189511078789

　　传    真：0573-85585033

　　通信地址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号

　　电子邮件：wangqingying@jiahuagufen.com

　　五、聘任证券事务代表的情况

　　公司董事会同意聘任张炳阳先生担任证券事务代表，任期第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。张炳阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，简历附后。

　　办公电话：0573-85580699

　　移动电话：19706165870

　　传    真：0573-85585033

　　通信地址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区滨海大道2288号

　　电子邮件：zhangbingyang@jiahuagufen.com

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　2023年10月13日

　　简历

　　韩建红女士，1974年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，大专学历。历任杭州浩明投资有限公司副总经理；现任浙江嘉化集团股份有限公司董事长兼总经理、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事长、三江化工有限公司董事长、中国三江精细化工有限公司董事长兼执行董事，杭州浩明投资有限公司执行董事等职务。

　　沈高庆先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱项目负责人、总工程师、副总经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理兼总工程师，浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事，江苏嘉化氢能科技有限公司董事、浙江嘉化双氧水有限公司执行董事等职务。

　　王宏亮先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程硕士学位，教授级高工。历任浙江浙江嘉化能源化工股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理；浙江嘉化新材料有限公司董事长兼总经理、浙江嘉福新材料科技有限公司执行董事兼总经理等职。现任浙江嘉福供应链有限公司执行董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼常务副总经理、浙江嘉化氢储新能源科技有限公司董事长等职务。

　　管思怡女士，1997年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任浙江嘉化集团股份有限公司董事、浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、中国三江精细化工有限公司执行董事。

　　王敏娟女士，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司市场部经理、市场营销部经理、总经理助理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理、浙江新晨化工有限公司执行董事兼总经理、浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司总经理、浙江嘉化能源供应链有限公司总经理、浙江联运化工有限公司执行董事。

　　林传克先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理。

　　李郁明先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任嘉兴学院商学院会计系副主任、财务系主任。现为嘉兴学院商学院副院长，会计学教授，会计师、经济师，浙江省“151人才工程”第三批培养人员，浙江省财会信息化竞赛委员会委员，嘉兴市预算绩效管理专家，中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。兼任浙江珠城科技股份有限公司独立董事。

　　鞠全先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理，现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业技术联盟秘书长，嘉兴市长三角氢能产业促进会会长，嘉兴市氢能标准化专业技术委员会秘书长，嘉兴市政协委员。

　　黄恺先生， 1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产法、民商事案件诉讼及仲裁。

　　汪建平先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会主席，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事等职务。

　　马小琴女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化集团股份有限公司团委委员、行政团支部书记，浙江嘉化能源化工股份有限公司生产党支部书记、总经理秘书、董事长秘书、党群部主任助理、副主任；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司党委委员、党群部主任及监事。

　　吴益峰先生，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2002年4月参加工作，历任浙江嘉化能源化工股份有限公司烧碱厂任副厂长、一期VCM/PVC项目副经理，目前任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理及监事。

　　邵生富先生，1964年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，大学本科学历，教授级高级工程师职称。历任浙江嘉化集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司副总经理，浙江嘉化集团股份有限公司董事等职。

　　杨军先生，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。历任浙江嘉化集团股份有限公司财务经理，浙江嘉化工业园投资发展有限公司财务负责人，浙江嘉化能源化股份有限公司总经理助理及财务中心经理。现任浙江嘉化能源化工股份有限公司财务负责人，浙江乍浦美福码头仓储有限公司财务负责人，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司财务负责人。

　　王庆营先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务部经理，苏州神元生物科技股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资负责人；江苏常铝铝业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。2022年5月至今任公司董事会秘书。

　　张炳阳先生，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江西富祥药业股份有限公司，2021年10月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600273     证券简称：嘉化能源     公告编号：2023-054

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年10月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事邵生富先生、管思怡女士、独立董事徐一兵先生、苏涛永先生通过通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案 1为非累积投票议案，议案 2、议案 3、议案 4为累积投票议案，本次会议议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杨雪律师、王佩琳律师

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　2023年10月13日

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