贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告|贵州三力_新浪财经

　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力公告编号：2023-068

　　贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年10月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年10月07日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力公告编号：2023-070

　　贵州三力制药股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关于部分募投项目延期的议案已经第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度，公司同意将“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”进行延期，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年4月22日出具了大华验字[2020]000079号《验资报告》。

　　公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截止2023年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

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　　（二）前次部分募投项目延期情况

　　2023年4月13日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”预定可使用状态延期至2023年10月。具体详见公司于2023年4月15日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　（一）本次部分募投项目延期的概况

　　2023年10月12日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”预定可使用状态延期至2024年3月31日。

　　结合目前公司以上两个项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

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　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　公司募投项目实施过程中，因部分生产包装设备采用国内先进技术，对部分模块进行定制升级，无法按原计划交付，导致部分生产线无法如期完成组装及试生产，故造成本次部分募投项目延期。

　　公司募投项目实施过程中，秉承打造自动化、智能化现代中药生产线的理念，在机器设备选择上，选择了采用国内先进技术的生产线并对部分模块进行了定制升级，生产厂家在定制模块的生产加工过程中，遇到部分技术难题导致无法如期将设备全部交付。

　　目前两个募投项目“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”部分生产线建设进度滞后于前期公告披露的建设计划，根据当前建设情况及后续计划，经审慎研究，公司决定延长上述两个募投项目的建设期限至2024年3月31日。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形。调整募投项目进度是为了保证募投项目建设质量，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目的延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。同时公司将加强对募投项目建设进度的监督管理。

　　五、本次部分募投项目延期的审议程序

　　公司于2023年10月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度，公司同意将“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”进行延期。独立董事就相关事项发表了明确同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项及原因符合公司实际情况，并履行了必要的审批程序，同时也符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意该议案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次关于“GMP改造二期扩建项目”与“药品研发中心建设项目”延期事项，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司将部分募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：贵州三力部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序。本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对贵州三力本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司董事会

　　2023年10月13日

　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力公告编号：2023-069

　　贵州三力制药股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年10月12日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2023年10月07日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

　　特此公告。

　　贵州三力制药股份有限公司监事会

　　2023年10月13日