本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知已于2023年9月22日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2023年9月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于修订〈法律诉讼纠纷管理制度〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2023年9月27日
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