本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川电力设计咨询有限责任公司中标了蔚县源网荷储一体化示范项目（750MW光伏）设计、采购、施工EPC总承包工程，中标金额约为51.60亿元人民币。本项目工程所在地为河北省张家口市蔚县，开工时间为2023年9月30日（或以监理人发布的开工令为准），计划全容量并网时间：2024年12月30日。
目前相关方尚未正式签署合同，上述项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-072
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第七十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十六次会议于2023年9月26日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任杨义生先生为公司总经理助理。杨义生先生简历请详见本公告附件。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：杨义生先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司第三届董事会第七十六次会议关于公司总经理助理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
杨义生，男，1970年4月出生，历任葛洲坝工程局中德二滩联营体调度、翻译；葛洲坝工程局国际工程公司招投标管理部副经理；葛洲坝集团伊朗莫拉萨得拉施工项目部副总经理；葛洲坝集团国际工程公司海外部总经济师,伊朗莫拉萨得拉施工项目部副总经理；葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、党委委员；葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、董事、副总经理；葛洲坝集团股份公司国际业务管理部副主任、国际业务部副主任；葛洲坝集团股份公司副总经济师、国际业务部主任、外事办公室主任，国际工程公司党委书记、董事、副总经理；中国能建股份国际分公司党委书记、副总经理；中国能建股份国际分公司党委书记、副总经理、直属机关党委委员；中国能建集团国际工程公司党委副书记、董事、总经理、直属机关党委委员，中国电力工程顾问集团国际工程公司总经理；中国能建国际建设集团党委常委,中国能建集团国际工程公司党委书记、董事长；中国电力建设股份有限公司副总经济师(部门主任级)、海外事业部总经理、党工委副书记、外事管理办公室主任（兼）。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-073
中国电力建设股份有限公司
关于基础设施公募REITs申请
获受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，嘉实基金管理有限公司、嘉实资本管理有限公司于2023年9月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所分别提交了嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金注册、上市及嘉实中国电建清洁能源基础设施1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请等材料，并于2023年9月25日收到中国证监会和上海证券交易所有关事项受理通知。基础设施公募REITs有关情况请详见公司于2022年8月6日发布的《中国电力建设股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（临2022-077）。
本次发行基础设施公募REITs尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意，存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十八日
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