本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十二次董事会会议于2023年9月19日以电子邮件等形式发出会议通知,于2023年9月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议,参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司“双百行动”综合改革实施方案(2023-2025年)的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会授权决策方案(2023版)的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会权责清单及授权清单(2023版)的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层权责清单及授权清单(2023版)的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(五)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司法人层级权责清单(2023版)的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司部分机构优化调整方案的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定〉的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次董事会会议决议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2023年9月28日
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