河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告|河北省_新浪财经

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2023-38

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2023年9月6日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于2023年9月12日在石家庄国际大厦酒店会议室以现场会议加通讯表决方式召开。公司本届董事会现有董事9人，出席现场会议的董事6人，其中董事曹欣先生委托董事王双海先生出席并代为行使表决权，董事李建辉先生、邓彦斌先生、独立董事安连锁先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监事列席本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由董事长王双海先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并经现场及通讯表决，通过以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司董事会换届的议案》。

　　由于公司第九届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，经征得被提名候选人同意，本届董事会提名第十届董事会董事候选人9名，其中：提名曹欣先生、赵辉先生、王双海先生、邓彦斌先生、李建辉先生、王剑峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会依照累积投票制进行选举。

　　本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司第十届董事会董事候选人简历见与本公告同时在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会、监事会候选人简历》。

　　公司第十届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《河北建投能源投资股份有限公司章程》的有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

　　独立董事候选人赵丽红女士、蔡宁生先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人孙正运先生已参加独立董事任前培训，尚未取得资格证书。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议对董事会提名董事候选人事项进行审查并发表了审查意见，详见与本公告同时在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议关于提名董事候选人事项的审查意见》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2023年9月28日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，进行公司董事会、监事会换届选举。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2023-39

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第九届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2023年9月6日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次临时会议的通知。本次会议于2023年9月12日在石家庄国际大厦酒店会议室召开。公司本届监事会现有监事5人，亲自出席会议的4人，监事李国栋先生委托监事李健先生出席会议并代为行使表决权。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议由监事会主席李健先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并经举手表决，通过以下决议：

　　以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

　　由于本届监事会任期届满，根据《公司章程》需要进行换届选举。经征得被提名候选人的同意，提名李健先生、李国栋先生、蒋红珍女士为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会依照累积投票制进行选举。监事候选人简历见与本公告同时在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会、监事会候选人简历》。

　　三、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2023-40

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决定于2023年9月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议时间：

　　1．现场会议召开时间：2023年9月28日10:00。

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）股权登记日：2023年9月22日。

　　（五）会议出席对象：

　　1．于2023年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　《河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会、监事会候选人简历》与本公告同时刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2023年9月27日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　邮政编码：050051

　　联系电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　联系人：孙原、郭嘉

　　（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事换届选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　?选举非独立董事6人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（6），股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

　　?选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

　　?选举监事3人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年月日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2023-41

　　证券代码：149516 证券简称：21建能01

　　证券代码：149743 证券简称：21建能02

　　河北建投能源投资股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满。根据《河北建投能源投资股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生。2023年9月8日，公司召开了第二届职工代表大会第四次会议，选举公司职工赵建群先生、丁立斌先生为公司第十届监事会职工监事。

　　赵建群先生、丁立斌先生将与公司股东大会选举产生的由股东代表担任的监事共同组成公司第十届监事会。

　　职工监事赵建群先生、丁立斌先生简历见本公告附件。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　监事会

　　2023年9月12日

　　赵建群先生，1978年9月生，中共党员，大学本科，政工师。现任河北建投能源投资股份有限公司纪委书记、工会主席。曾任河北省天然气有限责任公司董事会秘书、综合部经理、企业管理部经理，新天绿色能源股份有限公司党委办公室、党群工作部（企业文化部）、监察部（纪委办公室）总经理，企业文化总监、纪委副书记、工会副主席。

　　丁立斌先生，1973年6月生，中共党员，大学本科，工程师。现任河北建投能源投资股份有限公司职工监事、办公室（党委办公室）主任。曾任河北西柏坡发电有限责任公司发电部运行副值、主值、机长，河北建投沧海环能发电有限责任公司办公室主任、董事会秘书。

　　截至披露日，赵建群先生、丁立斌先生均未持有河北建投能源投资股份有限公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵建群先生、丁立斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。