中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月7日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

　　公司董事会收到第九届董事会非独立董事王建先生、董达先生提交的辞职报告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。经公司提名委员会建议，拟补选赵恕昆先生、刘安先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，继任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-77）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案

　　同意公司于2023年9月28日召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-78）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中钢国际工程技术股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　赵恕昆：男，1971年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。曾任太钢不锈第二炼钢厂厂长、党委书记，太钢不锈副总经理、太钢集团董事、党委常委，现任宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中钢设备有限公司副董事长。赵恕昆先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规规定的不得提名为董事的情形。

　　刘安：男，1961年出生，汉族，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师。曾任宝钢股份冷轧厂厂长，宝甬特钢总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务副总经理、总经理，宁波钢铁总经理、董事长，中国宝武规划发展部总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委常委等，现任太原钢铁（集团）有限公司外部董事，宝钢工程技术集团有限公司外部董事。刘安先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-76

　　债券代码：127029 债券简称：中钢转债

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　第九届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2023年9月7日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（监事会主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　因工作调整原因，监事会主席徐国平先生申请辞去监事职务。根据公司股东推荐，监事会提名董达先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。继任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2023-77）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钢国际工程技术股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　董达：男，1964年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，正高级经济师。曾任中钢设备有限公司纪委书记、副总经理、党委常务副书记、董事、党委书记，中成碳资产管理（北京）有限公司董事，中钢国际工程技术股份有限公司董事。现任中钢设备有限公司监事会主席，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。

　　董达先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-77

　　债券代码：127029 债券简称：中钢转债

　　中钢国际工程技术股份有限公司关于

　　公司董事、监事、高级管理人员变动的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、监事、高级管理人员的书面辞职申请，并根据相关法律、法规的规定对董事候选人、监事候选人进行了补选，现将具体情况说明如下：

　　一、董事辞职及补选董事的情况

　　公司董事会于近日收到董事王建先生、董达先生提交的辞职报告，王建先生、董达先生因工作调整，申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司董事会其他职务。截至本公告披露日，王建先生、董达先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，王建先生、董达先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司及董事会对王建先生、董达先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年9月12日召开了第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司提名委员会建议，拟补选赵恕昆先生、刘安先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，继任董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、监事辞职及补选监事的情况

　　公司监事会于近日收到监事会主席徐国平先生提交的辞职报告，因工作调整原因，徐国平先生申请辞去监事职务。截至本公告披露日，徐国平先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，徐国平先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，徐国平先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。徐国平先生辞职后，不再担任公司及下属子公司任何职务。

　　公司及监事会对徐国平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023年9月12日召开了第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据公司股东推荐，监事会提名董达先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。继任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、高级管理人员辞职的情况

　　公司董事会于近日收到总经理王建先生、副总经理周建宏先生、云东先生提交的辞职报告，王建先生因工作调整原因辞去公司总经理职务，周建宏先生、云东先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王建先生辞职后，不再担任公司及下属子公司任何职务。周建宏先生辞职后，仍担任公司下属子公司中钢设备有限公司副总经理、中钢集团工程设计研究院有限公司副院长，北京中鼎泰克冶金设备有限公司董事等职务。云东先生辞职后，仍担任公司下属子公司中钢设备有限公司副总经理、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司董事等职务。截至本公告披露日，王建先生、周建宏先生、云东先生未持有公司股份。王建先生、周建宏先生、云东先生的辞职不会影响公司的生产经营。

　　公司及公司董事会对王建先生、周建宏先生、云东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中钢国际工程技术股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-78

　　债券代码：127029 债券简称：中钢转债

　　中钢国际工程技术股份有限公司关于

　　召开2023年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议名称：2023年第四次临时股东大会。

　　2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。

　　4．会议时间：

　　现场会议时间：2023年9月28日下午2时30分。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月28日9:15一15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2023年9月25日。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议的议案如下：

　　议案一已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，议案二已经第九届监事会第二十五次会议审议通过，并于2023年9月13日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

　　议案一适用累积投票制，应选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2023年9月26日，上午9:30至下午16:00。

　　3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层。

　　4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。参会人员应确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并在参加会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防护措施。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

　　五、会务联系

　　联系人：史广鹏、尚晓阳

　　电话号码：0432-66465100、010-62686202

　　传真号码：0432- 66464940、010-62686203

　　会议费用自理。

　　六、备查文件

　　1. 第九届董事会第三十四次会议决议及决议公告

　　2. 第九届监事会第二十五次会议决议及决议公告

　　2．参加网络投票的具体操作流程

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　2023年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：

　　持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2023年9月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2023年9月28日9:15一15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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