深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688332        证券简称：中科蓝讯         公告编号：2023-056

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年9月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票；

　　2、无涉及特别表决权的议案；

　　3、无涉及回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：刘芮彤、梁芊芊

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月13日

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