本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2023年9月4日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2023年9月9日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司重大事项决策权责清单〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司
董事会
二Ｏ二三年九月十二日
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