万马科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月11日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长张禾阳女士

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

　　以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份81,323,202股，占上市公司总股份的60.6890％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份81,323,102股，占上市公司总股份的60.6889％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份4,614,592股，占上市公司总股份的3.4437％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份4,614,492股，占上市公司总股份的3.4437％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　同意81,323,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意4,614,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东张德生先生、浙江万马智能科技集团有限公司、张禾阳女士、张珊珊女士回避表决。该议案的有效表决权股份总数为36,564,292股。

　　同意36,564,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意2,604,492股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．万马科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司董事会

　　2023年9月11日

　　证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-034

　　万马科技股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张学锋先生的辞职申请。张学锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　上述人员辞去的职务原定任期至2024年8月4日。截至本公告日，张学锋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　张学锋先生在担任公司相应职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年9月11日

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