证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383号）核准，公司于2021年9月8日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，发行价格17.71元/股，应募集资金总额为人民币353,999,983.26元，扣除不含税的各项发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为350,359,427.94元。该募集资金已于2021年9月9日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本半年度使用金额及当前余额
2023年1-6月，本公司投入募集资金项目1,766.46万元，截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金34,656.44万元，尚未使用募集资金总额为405.11万元（含利息累计净收入25.61万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2015年9月，公司修订了《募集资金管理制度》， 2020年7月，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
2021年9月16日，公司已与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
2021年10月26日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。
截至2023年6月30日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
三、 2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,656.44万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
因工作人员对制度理解有偏差，本公司募集资金专户未经董事会审议。公司已于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议补审议了《关于募集资金账户设立的议案》，对 2021 年非公开项目的募集资金账户设立进行确认与补充授权。公司将加强内部控制及关键人员的合规意识，杜绝此类问题再次发生。
附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
凤形股份有限公司董事会
2023年8月26日
附表1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-030
凤形股份有限公司2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用R 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用R 不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-028
凤形股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第二十一次会议
召开时间：2023年8月24日
表决方式：现场结合视频会议
会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月14日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2023年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凤形股份有限公司董事会
二二三年八月二十六日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2023-029
凤形股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会第十八次会议
召开时间：2023年8月24日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月14日，电子邮件。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2023年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：2023年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
凤形股份有限公司
监事会
二二三年八月二十六日
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