山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称 “公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日公司累计使用募集资金28,633.52万元，临时补充流动资金为30,000.00万元，募集资金专用账户利息收入净额934.06万元，募集资金专户汇兑收益净额194.32万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为8,180.70万元。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　2021年6月23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年9月13日齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。

　　2021年9月28日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年5月19日江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。

　　2021年12月22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年6月13日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2022年11月10日，公司及子公司INTCO MALAYSIA SDN BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2023年3月9日，公司及子公司INTCO MALAYSIA SDN BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2023年6月7日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至2023年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年7月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。截至2023年6月30日，公司使用人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为9,695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附件2“《变更募集资金投资项目情况表》”。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1                                          募集资金使用情况对照表

　　2023年半年度

　　编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司    单位：人民币万元

　　【注】期末至本报告披露日，该项目已投入使用募集资金总额为6,594,056.28元。

　　附件2                                       变更募集资金投资项目情况表                            2023年半年度

　　编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司    单位：人民币万元

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-036

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2023年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）。

　　（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，因公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本134,627,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利26,925,518.60元；于2023年6月16日实施了2022年年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本134,627,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利26,925,518.60元，转增53,851,037股。监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整，回购价格由28.90元/股调整为20.36元/股，回购数量由506,700股调整为709,380股。

　　表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联监事赵艳会对本议案回避表决。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计507,920股进行回购注销；鉴于37名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计187,460股进行回购注销；鉴于1名激励对象因成为监事不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股进行回购注销。监事会同意注销以上合计709,380股限制性股票。

　　表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联监事赵艳会对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-038

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱琳女士的辞职报告，朱琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，朱琳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱琳女士直接持有公司股份42,000股，约占公司股本总数的0.022%，朱琳女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司及董事会对朱琳女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2023年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任徐纹纹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会决议公告日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票11,200股，占公司总股本的比例为0.0059%，徐纹纹女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　徐纹纹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将徐纹纹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。徐纹纹女士具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

　　董事会秘书徐纹纹女士的联系方式如下：

　　电话：0533-6097778

　　邮箱：Board@intco.com.cn

　　传真：0533-6097779

　　办公地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　徐纹纹，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009年5月至2013年3月，就职于南京丰盛科技集团有限公司任行政主管；2013年3月至2021年7月，就职于聚灿光电科技股份有限公司任证券事务代表、办公室主任；2021年8月至2023年6月，就职于山东英科环保再生资源股份有限公司。

　　证券代码：688087     证券简称：英科再生     公告编号：2023-039

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》》

　　依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和要求，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司2023年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）。

　　（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，因公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本134,627,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利26,925,518.60元；于2023年6月16日实施了2022年年度权益分派，即以方案实施前的公司总股本134,627,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利26,925,518.60元，转增53,851,037股。董事会同意公司对2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整，回购价格由28.90元/股调整为20.36元/股，回购数量由506,700股调整为709,380股。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计507,920股进行回购注销；鉴于37名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计187,460股进行回购注销；鉴于1名激励对象因成为监事不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股进行回购注销。董事会同意回购注销以上合计709,380股限制性股票。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事金喆、杨奕其对本议案回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司回购注销部分限制性股票，公司总股本188,478,630股将减少至187,769,250股，公司注册资本将由原来的188,478,630元变更为187,769,250元。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

　　（六）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

　　徐纹纹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。其任职资格已提交上海证券交易所备案且经审核无异议。徐纹纹女士具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2023-038）。

　　（七）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年9月11日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688087     证券简称：英科再生    公告编号：2023-040

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于拟变更公司注册资本与修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少709,380股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由188,478,630股减少至187,769,250股，注册资本将由188,478,630元减少至187,769,250元。

　　二、修改《公司章程》的具体内容

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688087        证券简称：英科再生        公告编号：2023-041

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月11日  14点

　　召开地点：安徽省六安市安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路19号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月11日

　　至2023年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详情请见公司于2023年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：作为2022年限制性股票激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2023年9月6日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。

　　（四）登记时间、地点

　　登记时间：2023年9月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

　　（五）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　（四）会议联系方式：

　　通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

　　邮编：255414

　　电话：0533-6097778

　　联系人：徐纹纹

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东英科环保再生资源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2023-037

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购数量：709,380股。

　　● 限制性股票回购价格：20.36元/股。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

　　2、2022年3月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为2022年3月29日至2022年4月7日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于2022年4月28日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　4、2022年5月6日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认合法、有效，确定的授予日符合相关规定，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。

　　5、2022年6月7日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的1,595,100股第一类限制性股票已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2022年6月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　6、2023年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票回购数量和回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格和资金来源

　　（一）回购注销的原因

　　1、根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的37名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的187,460股第一类限制性股票，回购价格为20.36元/股加上银行同期定期存款利息之和。

　　2、鉴于本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第一个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计507,920股，回购价格为20.36元/股。

　　3、根据本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象成为公司独立董事、监事、或因退休不再返聘而不具备激励对象资格的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的1名激励对象成为公司监事，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的14,000股第一类限制性股票，回购价格为20.36元/股加上银行同期定期存款利息之和。

　　（二）回购注销的数量、价格

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的数量及价格进行相应的调整。具体调整如下：

　　1、权益分派情况

　　2021年度股东大会决议通过了2021年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本134,627,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利26,925,518.60元。

　　2022年度股东大会决议通过了2022年度利润分配及转增股本方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本134,627,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利26,925,518.60元，转增53,851,037股，本次分配后总股本为188,478,630股。

　　2、回购数量的调整

　　Q=Q0×(1+n)= 506,700×（1+0.40）=709,380股

　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。调整后，股票回购数量由506,700股调整为709,380股。

　　3、回购价格的调整

　　P=（P0-V）÷(1+n) =（28.90-0.20-0.20）/（1+0.40）=20.36元/股

　　其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的价格。调整后，回购价格从28.9元/股调整为20.36元/股。

　　4、调整结果

　　本次回购数量、价格调整后，限制性股票的回购总数调整为709,380股，回购价格调整为20.36元/股。

　　（三）回购注销的资金总额与来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为14,442,976.8元及对应同期定期存款利息。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由188,478,630股变更为187,769,250股，股本结构变动如下表所示：

　　单位：股

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由188,478,630股减至187,769,250股，公司注册资本将由188,478,630元减至187,769,250元。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和价格合法合规，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响，也不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格相关事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和价格合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，并履行了必要决策程序。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格相关事项。

　　七、法律意见书的结论意见

　　上海天衍禾律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票和调整回购数量、回购价格已经取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定；公司本次调整回购数量和价格的事由和方式及本次回购注销的原因、数量、回购价格及资金来源符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》等相关规定履行相关信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理相应股份注销、减资手续。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：688087                               公司简称： 英科再生

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3  公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4  本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

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