本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会于近期任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,董事会、监事会换届的各项工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司第四届董事会、监事会延期换届,同时,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司
董事会
2023年8月24日
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