证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-027
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2023年7月19日以书面方式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2023年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
具体修改内容详见附件1。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务预算的议案》。
3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七届董事会聘任审计负责人的议案》。
审计部负责人李丽女士因年龄原因退休，将不再担任审计部负责人职务。公司董事会对李丽女士在担任公司审计部负责人期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会聘任张桂玲女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
张桂玲女士简历详见附件2。
4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司南开区黄河道491号土地收储的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
依据《公司章程》的规定，公司定于2023年8月10日下午3:15，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2023年7月26日
附件1：
公司章程修订前后对比表
■
附件2：
张桂玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任天津力生制药股份有限公司财务部职员、人力资源部职员。现任本公司审计部副部长。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，经本公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-028
天津力生制药股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年7月19日以书面方式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知，会议于2023年7月25日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举孙利军先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
孙利军先生简历详见附件。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司南开区黄河道491号土地收储的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2023年7月26日
孙利军先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、管理学硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，全国及天津市会计领军人才。历任中国联通有限公司天津分公司财务部员工，中国电信股份有限公司天津分公司财务部员工，中节能（天津）投资集团有限公司财务管理部业务主管，中国神华能源股份有限公司产权管理局董监事业务主管，中核（天津）机械有限公司财会部主任，上海华义晋嘉企业发展有限公司财务总监，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副部长、财务管理部部长，天津津联投资控股有限公司财务管理部部长等职务。现任天津泰达实业集团有限公司、津联集团有限公司财务总监。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-029
天津力生制药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2023年第一次临时股东大会的有关事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第二十五次会议决议召开。
3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开时间
现场会议召开时间：2023年8月10日（星期四）下午3:15开始
网络投票时间为：2023年8月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月10日9:15～15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2023年8月3日（星期四）
6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8．出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2023年8月3日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
■
根据《公司章程》的相关规定，第（一）项提案《关于修改公司章程的提案》为特别决议事项，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方为通过。
上述提案（二）已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请参见2023年7月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、本次会议登记方法
1．登记时间：2023年8月07日至2023年8月09日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
2．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
3．登记地点及授权委托书送达地点：
地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
天津力生制药股份有限公司董事会办公室
邮编：300385
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 邮政编码：300385
联系人：刘子珑
联系电话：（022）27641760 联系传真：（022）27641760
六、备查文件
1．公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2．其他备查文件。
七、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2023年7月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362393
2.投票简称：力生投票
3.填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不涉及累积投票提案。
4.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年8月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月10日9:15，结束时间为2023年8月10日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授 权 委 托 书
兹 全 权 委 托 先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ） ，出席天津力生制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2023-030
天津力生制药股份有限公司
关于公司南开区黄河道491号土地收储的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次收储事宜概述
根据《天津市南开区人民政府关于收回南开区黄河道491号（天津力生制药股份有限公司）土地使用权的函》（南开政函[2023]22号），为落实天津市城市建设总体规划，进一步推进南开区城市更新项目进程，南开区人民政府决定对南开区咸阳路西侧片区旧城区改建项目内的房屋予以征收，依法收回力生制药黄河道491号土地使用权。
为支持南开区城市更新项目，协助做好此次征收工作，经公司与房屋征收实施单位天津市城达房屋拆迁有限公司（以下简称“城达公司”）友好协商，就征收事宜拟签订补偿合同。根据补偿合同，本次征收补偿费用为24,790.00万元。
本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次土地收储事项需提交股东大会审议批准。
二、被征收资产情况
1.该宗土地坐落于南开区黄河道491号，房地证津字第104030803570号，土地面积13,317.50平方米，房屋面积8,030.80平方米；南单国用（2001更）2字第108号，土地面积16,629.10平方米；房权证南开字第040074853号，房屋面积11,180.16平方米。
2.该宗土地及房屋权属清晰，不存在抵押、质押，不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
3.该宗土地及房屋资产帐面净值925.92万元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《拟了解征收涉及的黄河道491号土地及房屋市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2023]第020177号）及《拟了解征收涉及的黄河道491号土地及房屋市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2023]第020178号），以2023年3月31日为基准日,该宗土地及房屋评估价值为人民币24,352.70万元。
三、交易对方情况介绍
企业名称：天津市城达房屋拆迁有限公司
住所：天津市南开区红旗路与西湖道交口西南侧博雅轩6号楼1606
统一社会信用代码：911201047833271646
法定代表人：梁忠博
注册资本：100万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋拆迁、园林绿化工程；建筑材料批发兼零售；房屋租赁、场地租赁、机器设备租赁、车辆租赁。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2006年2月15日
经营期限：2006年2月15日—2026年2月14日
登记状态：存续
登记机关：天津市南开区市场监督管理局
四、征收方案内容
本次征收由城达公司负责实施，并作为征收补偿金的拨付方，与力生制药签订补偿合同，补偿费用为24,790.00万元。
1.实施主体
征收实施方：天津市城达房屋拆迁有限公司
被征收方：天津力生制药股份有限公司
2.补偿金额
补偿费用为综合补偿费用，合计人民币24790.00万元（大写：贰亿肆仟柒佰玖拾万元整）。
综合补偿费用包括房屋（以乙方移交时的土地、房屋现状为准）补偿、土地补偿费、人员安置费、搬迁费、设备迁移费、清理租赁户的费用、解除土地和房屋租赁、抵押、查封等关系的补偿及相关税费等全部费用。
3.支付方式
综合补偿款分3期支付：
（1）补偿合同签订后，城达公司于10工作日内向力生制药支付首期补偿款人民币12000万元，力生制药在收到款的同时交付所涉及的全部房地产权证原件及相关手续。
（2）力生制药在收到第二期补偿款10000万元后10个工作日内将被征收房屋腾空交予城达公司并办理毕房屋、土地权属注销手续。
（3）被征收土地及房屋权属注销完成后5个工作日内城达公司向力生制药一次性支付剩余补偿费用。
4.责任义务
力生制药履行被征收土地及房屋现状交付义务并办理土地及房屋等权属注销手续后，双方就被征收补偿、土壤修复治理等相关事宜再无其他任何争议。
五、涉及本次土地收储事项的其他安排
本次土地收储事项不涉及人员安置、债务重组等情况所得款项用于公司日常经营。
六、本次土地收储事项对公司的影响
本次土地收储事项不会对公司的正常生产运营造成不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。公司在收到补偿款后将根据相关规定进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。
七、独立董事对相关事项的独立意见
我们认为，本次收储能有效利用土地资源，提高资产使用效率，本次交易价格合理，本事项的审议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次收储，并将该议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.天津力生制药股份有限公司拟了解征收涉及的黄河道491号房地产及构筑物市场价值项目资产评估报告（国融兴华评报字[2023]第020177号）；
3.天津力生制药股份有限公司拟了解征收涉及的黄河道491号房地产及构筑物市场价值项目资产评估报告（国融兴华评报字[2023]第020178号）；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2023年7月26日
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