宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告|宁波市_新浪财经

　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技公告编号： 2023-046

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023 年 7 月 20 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知。2023 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事王政先生、独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生通讯参会）公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟在安徽省天长市设立分公司。拟设立分公司的名称暂定为宁波一彬电子科技股份有限公司天长分公司，公司类型为股份有限公司分公司。分公司名称、营业场所、经营范围、负责人等以市场监督管理部门核准登记为准。

　　董事会授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件，并办理本次分公司设立有关的申报手续。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。有关设立分公司的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-047）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技公告编号： 2023-047

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 7 月 25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立天长分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　（一）天长分公司

　　1、名称：宁波一彬电子科技股份有限公司天长分公司

　　2、类型：股份有限公司分公司

　　3、营业场所：安徽省天长市

　　4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息最终以当地市场监督管理部门核准为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　（一）设立分公司的目的

　　根据公司经营发展需要，为进一步优化公司战略布局，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立天长分公司。

　　（二）对公司的影响及存在的风险

　　公司本次设立分公司符合公司业务发展布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　证券代码： 001278 证券简称：一彬科技公告编号： 2023-048

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　关于上海分公司完成工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 7 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，董事会同意公司在上海市浦东新区设立分公司。具体内容详见公司于2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-043）。

　　二、惠州分公司注册登记情况

　　近日，宁波一彬电子科技股份有限公司上海分公司完成了工商注册登记手续，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局下发的《营业执照》。具体情况如下：

　　1、公司名称：宁波一彬电子科技股份有限公司上海分公司

　　2、企业类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　3、统一社会信用代码：91310115MACP1C3X9T

　　4、经营场所：上海市浦东新区沪南路2218号东楼801室

　　5、负责人：童成科

　　6、成立日期：2023 年 07 月 19 日

　　7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；工业设计服务；新兴能源技术研发；集成电路设计；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、宁波一彬电子科技股份有限公司上海分公司营业执照。

　　特此公告。